证券代码：600297           证券简称：广汇汽车          公告编号：2019-105



         广汇汽车服务集团股份公司
     第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


     一、 董事会会议召开情况
   广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议
于 2019 年 10 月 23 日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2019 年 10 月 28
日以通讯方式召开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的
召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会
议形成了以下决议：


     二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》（内
容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（内容详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                          广汇汽车服务集团股份公司董事会
                                                         2019 年 10 月 29 日