证券代码：600297               证券简称：广汇汽车             公告编号：2020-004



            广汇汽车服务集团股份公司
        第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、 董事会会议召开情况
   广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2020
年 2 月 12 日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2020 年 2 月 17 日以通讯方式召
开。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议的召集、召开以及表决符
合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议形成了以下决议：


    二、 董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予
但尚未解除限售的限制性股票的议案》内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    关联董事李建平、王新明、唐永锜回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》（内容详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                                  广汇汽车服务集团股份公司董事会
                                                                2020 年 2 月 18 日