证券代码：600297                   证券简称：广汇汽车            公告编号：2020-025



                 广汇汽车服务集团股份公司
             第七届监事会第十八次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
          无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
          本次监事会议案除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获得通过。


       一、监事会会议召开情况
   （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
   （二）本次会议通知和议案于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件等方式向各位监事发出。
   （三）本次监事会于 2020 年 4 月 27 日以通讯方式召开。
   （四）本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。


       二、监事会会议审议情况

 （一）审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》（内容详
 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
       监事会认为：公司 2019 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及
中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司 2019 年年度的财务状况及经营成
果。
       监事会保证公司 2019 年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。




                                           1
 （二）审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》（内容详见上海证券交
 易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


 （三）审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》（内容详见上海证券交易
 所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


 （四）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
      经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年公司实现合并报
表归属于母公司股东的净利润为 2,600,698,424.92 元，母公司实现净利润 85,533,870.48
元 ，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 133,121,912.30 元。
   根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合
公司的实际情况，公司拟定的 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不
以公积金转增股本。
   根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 上
市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司最
近三年内实施现金分红总额合计 1,552,514,568.15 元，占年均归属于上市公司股东净利润
的比例达到 47.81%，已超过 30%，符合有关法规及《公司章程》的规定。
因宏观经济环境变化及新冠肺炎疫情影响，2020 年第一季度汽车行业产销大幅度下降，公
司经营受到较大冲击；随着当前外部不确定因素上升，形势仍严峻复杂，为了有效推动公司
战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司生产经营的正常运行减少公司财务费用，增
强抵御风险的能力实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益结合公
司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司对截至 2019 年底的留存未分配利润拟将优先
用于支持公司发展，公司拟 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。



                                         2
 （五）审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》（内容详见上海证券
 交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


 （六）审议通过了《关于公司 2019 年度企业社会责任报告的议案》（内容详见上海证券
 交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


 （七）审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》（内容详见上海证券
 交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司监事会认为：本次关联交易预计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合
公司业务发展的需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交易
的表决程序合法，关联监事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意
见，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。
    关联监事周亚丽已回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。


 （八）审议通过了《关于监事薪酬计划及确认监事 2019 年度薪酬的议案》（内容详见上
 海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    关联监事戚俊杰已回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


 （九）审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》（内容
 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管
理的职能，同时也作为本公司进行风险控制的一项措施，根据《上市公司治理准则》的有关
规定，同意为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任险限额 5,000 万元人民币，
保费 16.55 万元人民币，保险期限 12 个月。


                                            3
    同时提请股东大会在保费金额和核心保障范围内授权董事会，办理董事、监事和高级管
理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体；确定保险公司；确定保险金
额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同
期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体监事回避表决，出于谨慎性原则，本议
案直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。


 （十）审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》（内容详
 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。



 （十一）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》（内容详见上海证券
 交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。



 （十二）审议通过了《关于终止 2019 年员工持股计划的议案》（内容详见上海证券交易
 所网站 www.sse.com.cn）
    监事会主席周亚丽因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
    表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。



 （十三）审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》（内容详见上
 海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    监事会认为：公司 2020 年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律法规的
相关规定，公允地反映了公司 2020 年第一季度的财务状况及经营成果。




                                           4
    监事会保证公司 2020 年第一季度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                 广汇汽车服务集团股份公司监事会
                                                                2020 年 4 月 29 日




                                        5