证券代码：600297                 证券简称：广汇汽车            公告编号：2020-030



          广汇汽车服务集团股份公司
关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、
      高级管理人员 2019 年度薪酬的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”） 于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董
事会第十九次会议，审议了《关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人员
2019 年度薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：


    一、 董事、高级管理人员薪酬计划

    （一）适用对象

    在任的董事及高级管理人员

    （二）适用时间

    自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

    （三）组织管理

    薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对

薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

    （四）薪酬发放标准

    1、独立董事津贴为每年人民币 100,000 元，按月发放；其中，沈进军先生不领取独董

津贴。

    2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员按其担任的具体职务领取薪酬：

    薪酬=基本薪酬+年度绩效工资

   （1）年度绩效工资：根据年度公司的实际经营情况，按照公司设定的业绩 KPI 指标，采

取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数进行考核发放。

   （2）年度绩效工资兑现流程

                                        1
 根据公司年度目标责任书实施考核            依据考核结果确定整体兑现比例       依据个

 人年度考核结果        兑现个人年度绩效工资发放金额。

    公司整体兑现比例：根据公司年度目标责任书，在考核结果确认后，根据目标责任书综

合考核得分，按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例：


    考核得分（R）   R＜85      85≤R＜90       90≤R＜95    95≤R＜100        R≥100


    兑现比例（%）      0            50              75            90            100

   （3）年度绩效工资的发放

    根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》办法，依据个人年度综合考核结果，兑

现个人绩效工资具体发放金额。

    个人年度绩效工资=绩效年薪标准×整体兑现比例

    其中：个人年度综合考核结果在称职及以上的予以全额发放，称职以下的不予发放。

    3、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

   （五）其他规定

    1、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际

任期计算并予以发放。

    2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。



    二、2019 年度董事及高级管理人员的薪酬情况

    2019 年度，经核算，公司现任及报告期内离任的董事及高级管理人员税前报酬如下表：
        姓名                        职务                       合计（万元）
       李建平                      董事长                                     268.65
       王新明                    董事、总裁                                   228.61
       唐永锜                   董事、副总裁                                  161.81
        陆伟                        董事                                           -
        张健                        董事                                           -
        王韌                        董事                                           -
       沈进军                     独立董事                                      8.33

                                           2
         姓名                            职务                        合计（万元）
        程晓鸣                        独立董事                                        10.00
        梁永明                        独立董事                                        10.00
         卢翱                     副总裁兼财务总监                                   260.00
        马赴江                          副总裁                                       193.53
         许星                   副总裁兼董事会秘书                                   170.83
        刘瑞光                     副总裁（离任）                                     42.40

注:2019 年 7 月，刘瑞光因个人原因离职，不再担任公司副总裁，其薪酬统计自 2019 年起至其离职止；

沈进军自 2019 年 11 月起自愿放弃领取独董津贴。

     本议案关联董事李建平、王新明、陆伟、唐永锜、沈进军、程晓鸣、梁永明回避表决，

出于谨慎性原则，本议案直接提交公司 2019 年年度股东大会审议。

     特此公告。


                                                         广汇汽车服务集团股份公司董事会
                                                                         2020 年 4 月 29 日




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