证券代码：600297              证券简称：广汇汽车            公告编号：2020-086



         广汇汽车服务集团股份公司
   关于调整公司董事会专门委员会委员组成的
                     公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）于2020年9月18日召开了第七届
董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》，
为保障董事会各专门委员会充分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等有关规定，对董事会战略与投资委员会及董事会提名委员会
委员组成进行调整，现将有关事项公告如下。


    一、董事会战略与投资委员会
    调整前：李建平先生、王新明先生、陆伟先生为公司第七届董事会战略与投资委员
会委员，由李建平先生担任主席。
    调整后：陆伟先生、王新明先生、卢翱先生为公司第七届董事会战略与投资委员会
委员，由陆伟先生担任主席。
    二、董事会提名委员会
    调整前：沈进军先生、李建平先生、程晓鸣先生为公司第七届董事会提名委员会委
员，由沈进军先生担任主席。
    调整后：沈进军先生、陆伟先生、程晓鸣先生为公司第七届董事会提名委员会委员，
由沈进军先生担任主席。
    特此公告。
                                                广汇汽车服务集团股份公司董事会
                                                               2020 年 9 月 19 日




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