证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2021-045
广汇汽车服务集团股份公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,710,730,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 58.0821
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陆伟先生因工作原因，无法主持本次大
会，由公司半数以上董事共同推举的董事卢翱先生主持本次大会。本次股东大会
的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长陆伟先生因工作原因书面委托董事卢
翱先生代为出席，独立董事沈进军先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书许星女士出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,706,886,582 99.9184 3,750,000 0.0796 93,800 0.0020
2、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,706,886,582 99.9184 3,750,000 0.0796 93,800 0.0020
3、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,706,886,582 99.9184 3,750,000 0.0796 93,800 0.0020
4、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,706,886,582 99.9184 3,750,000 0.0796 93,800 0.0020
5、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,706,886,582 99.9184 3,657,200 0.0776 186,600 0.0040
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,706,901,182 99.9187 3,829,200 0.0813 0 0.0000
7、 议案名称：关于延长公司《股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,706,947,982 99.9197 3,768,300 0.0799 14,100 0.0004
8、 议案名称：关于提请股东大会对公司 2021 年度融资担保事项进行授权的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,670,476,469 99.1454 40,253,913 0.8546 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会对公司 2021 年度为客户提供担保进行授权的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,692,961,763 99.6228 17,768,619 0.3772 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司授权管理层审批 2021 年度限额内融资活动的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,684,643,748 99.4462 26,086,634 0.5538 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2021 年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理
财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,692,000,198 99.6023 18,729,184 0.3975 1,000 0.0002
12、 议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人
员 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,706,908,022 99.9188 3,822,360 0.0812 0 0.0000
13、 议案名称：关于监事薪酬计划及确认监事 2020 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,706,933,082 99.9193 3,797,300 0.0807 0 0.0000
14、 议案名称：关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责
任险进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,706,874,082 99.9181 3,670,700 0.0779 185,600 0.0040
15、 议案名称：关于续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,695,066,358 99.6674 15,570,224 0.3305 93,800 0.0021
16、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,684,683,848 99.4470 25,948,734 0.5508 97,800 0.0022
17、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,684,670,448 99.4467 26,056,934 0.5531 3,000 0.0002
18、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,684,683,848 99.4470 26,043,534 0.5528 3,000 0.0002
19、 议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,684,548,948 99.4442 25,963,134 0.5511 218,300 0.0047
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
4,188,051,712 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
482,049,914 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
36,799,556 90.5751 3,829,200 9.4249 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 31,846,643 91.3858 3,001,900 8.6142 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上普通股股 4,952,913 85.6873 827,300 14.3127 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于公司 2020 年
518,84 3,829,
6 度利润分配预案 99.2673 0.7327 0 0.0000
9,470 200
的议案
关于延长公司《股
518,89 3,768,
7 东回报规划》的议 99.2763 0.7209 14,100 0.0028
6,270 300
案
关于提请股东大
会对公司 2021 年 482,42 40,253
8 92.2985 7.7015 0 0.0000
度融资担保事项 4,757 ,913
进行授权的议案
关于提请股东大
504,91 17,768
9 会对公司 2021 年 96.6004 3.3996 0 0.0000
0,051 ,619
度为客户提供担
保进行授权的议
案
关于公司授权管
理层审批 2021 年 496,59 26,086
10 95.0090 4.9910 0 0.0000
度限额内融资活 2,036 ,634
动的议案
关于 2021 年度公
司及下属公司利
503,94 18,729
11 用闲置自有资金 96.4165 3.5833 1,000 0.0002
8,486 ,184
进行委托理财的
议案
关于董事、高级管
理人员薪酬计划
518,85 3,822,
12 及确认董事、高级 99.2686 0.7314 0 0.0000
6,310 360
管理人员 2020 年
度薪酬的议案
关于监事薪酬计
划及确认监事 518,88 3,797,
13 99.2734 0.7266 0 0.0000
2020 年度薪酬的 1,370 300
议案
关于提请股东大
会对公司购买董
518,82 3,670,
14 事、监事和高级管 99.2622 0.7022 185,600 0.0356
2,370 700
理人员责任险进
行授权的议案
关于续聘 2021 年
度财务审计机构 507,01 15,570
15 97.0031 2.9789 93,800 0.0180
及内控审计机构 4,646 ,224
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 6、7、8、9、16 项议案为特别议案，已经出席本次会议的股东所持有
表决权股份的三分之二以上通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：第 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15
项议案。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：顾雨清、黄珏
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格
以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议
议案的表决结果合法有效。
广汇汽车服务集团股份公司
2021 年 5 月 29 日