证券代码：600297                 证券简称：广汇汽车          公告编号：2021-051



               广汇汽车服务集团股份公司
         第七届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

          无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
          本次董事会议案获得通过。


    一、 董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规
定。
    （二）本次会议通知和议案于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件等方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2021 年 6 月 11 日在上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大
厦 8 楼以现场与通讯相结合的方式召开。
    （四）本次会议应到会董事 9 人（其中独立董事 3 人），实际到会董事 9 人（其中
独立董事 3 人）。董事长陆伟、董事许星通过现场方式出席会议，董事王新明、卢翱、
张健、王韌通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式出
席会议。
    （五）本次会议由公司董事长陆伟主持，公司部分高级管理人员出席或列席了会议。


       二、 董事会会议审议情况
       (一)   审议通过了《关于全资附属公司向参股公司提供财务资助展期暨关联交易
          的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。独立董事认为：
公司的全资附属公司西安广汇汽车实业发展有限公司对关联方西安广汇汽车产业园投
资开发有限公司尚未归还的 1.94 亿元财务资助展期一年，旨在确保项目经营的资金保
障及其稳定发展，提供的财务资助收取资金占用费，且定价公允，能获取一定的收益，
不会对公司产生重大影响，且风险在可控范围之内，也有利于提高公司总体资金的使用
效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                                   广汇汽车服务集团股份公司
                                                                       董事会
                                                            2021 年 6 月 12 日