证券代码：600297               证券简称：广汇汽车          公告编号：2021-076



              广汇汽车服务集团股份公司
            第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、 董事会会议召开情况
    （一）本次会议通知和议案于2021年8月18日以电子邮件等方式向各位董事发出。
    （二）本次董事会于2021年8月23日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼
以现场与通讯相结合的方式召开。
    （三）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。董事长陆伟、董事王新明、卢
翱、许星通过现场方式出席会议，董事张健、田鸿榛、独立董事罗磊、郭蓓蓓、梁永明
通过通讯方式出席会议。
    （四）本次会议由公司董事长陆伟主持，公司监事及部分高级管理人员出席或列席
了会议。
    （五）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。


    二、 董事会会议审议情况
   (一)     审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》（内容详见
         上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   (二)     审议通过了《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》（内容详见上
         海证券交易所网站 www.sse.com.cn）


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   公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   (三)   审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
      议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
   公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   (四)   审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》（内容详
      见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
   公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
   (五)   审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》（内容详见上海证券交易所网
      站 www.sse.com.cn）
   根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定聘任王俊雄为公司副
总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
   公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
   特此公告。
                                                   广汇汽车服务集团股份公司
                                                                          董事会
                                                               2021 年 8 月 24 日




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