证券代码：600297              证券简称：广汇汽车          公告编号：2021-100



             广汇汽车服务集团股份公司
           第八届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案获得通过。


    一、 董事会会议召开情况
    广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2021
年12月22日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2021年12月27日以通讯方式召开。
本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开以及表决符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议形成了以下决议：


    二、 董事会会议审议情况
    (一)   审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》（内容
       详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)   审议通过了《关于修订<广汇汽车服务集团股份公司内部审计管理规定>的
       议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    (三)   审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》（具体内
       容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇汽车服
       务集团股份公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》）


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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
                                        广汇汽车服务集团股份公司
                                                           董事会
                                               2021 年 12 月 28 日




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