广汇汽车：广汇汽车服务集团股份公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-28
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2022-015
广汇汽车服务集团股份公司
关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格依据市场条件公平、
合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的
情形。该等日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因该等交易而
对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、
经营成果产生不利影响。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆伟、张健回避表决，表决结果：7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
本次日常关联交易预计已经公司独立董事事前认可，同意将该项议案提交公司董事
会审议，且独立董事对本次日常关联交易发表了同意的独立意见，认为：公司 2021 年
度发生的相关日常关联交易符合公司业务经营和发展的需要，遵循市场化原则，有利于
保证公司经营的持续性和稳定性。公司在关联交易过程中完全独立决策，关联交易定价
公允，关联交易不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公
司的持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
公司预计的 2022 年度日常关联交易，为公司正常经营活动所需，根据市场化原则定价，
交易价格合理、公允，不影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营情况产生重大
影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。
（二）2021 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联方 2021 年预计金额 2021 年实际发生金额
新疆广汇房地产开发有限
向关联方租入 318.07 318.07
公司及其下属子公司
资产
小计 318.07 318.07
新疆广汇实业投资（集团）
369.41 434.66
有限责任公司
新疆广汇房地产开发有限
223.31 304.03
公司及其下属子公司
广汇能源股份有限公司及
1,342.24 790.05
其下属子公司
向关联方提供 广汇物流股份有限公司及
220.00 206.29
车辆经营租赁 其下属子公司
新疆广汇实业投资（集团）
有限责任公司其他下属子 13.59 -
公司
西安广汇汽车产业园投资
20.51 -
开发有限公司
小计 2,189.06 1,735.03
新疆广汇实业投资（集团）
0.06 0.05
有限责任公司
广汇能源股份有限公司及
向关联方提供 7.76 4.00
其下属子公司
车辆融资租赁
新疆广汇实业投资（集团）
有限责任公司其他下属子 0.12 -
公司
小计 7.94 4.05
新疆广汇房地产开发有限
向关联方销售 3,000.00 -
公司及其下属子公司
商品
小计 3,000.00 -
新疆广汇实业投资（集团）
8.99 -
有限责任公司
新疆广汇实业投资（集团）
向关联方采购 有限责任公司其他下属子 33.09 17.91
商品 公司
新疆广汇房地产开发有限
306.61 187.41
公司及其下属子公司
小计 348.69 205.32
合计 5,863.76 2,262.47
（三）2022 年日常关联交易的预计金额和类别
公司按类别对2022年度将发生的日常关联交易总金额进行了合理预计，具体情况如下：
单位：万元
本年年初至 2022
关联交易 占同类业 年 3 月 31 日与关 2021 年实 占同类业务
关联方 2022 年预计金额
类别 务比例（%） 联方累计已发生 际发生金额 比例（%）
的交易金额
向关联方 新疆广汇房地产开发有限公司及其下属子公司 318.07 0.95 79.52 318.07 0.01
租入资产 小计 318.07 0.95 79.52 318.07 0.01
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 264.32 0.14 105.41 434.66 0.24
新疆广汇房地产开发有限公司及其下属子公司 339.60 0.19 79.35 304.03 0.17
向关联方 广汇能源股份有限公司及其下属子公司 1,353.85 0.74 194.16 790.05 0.43
提供车辆 广汇物流股份有限公司及其下属子公司 220.00 0.12 49.18 206.29 0.11
经营租赁 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司其他下属
13.59 0.01 3.40 - 0.00
子公司
小计 2,191.36 1.20 431.50 1,735.03 0.95
向关联方 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 - 0.00 - 0.05 0.00
提供车辆 广汇能源股份有限公司及其下属子公司 151.15 0.08 65.70 4.00 0.00
融资租赁 小计 151.15 0.08 65.70 4.05 0.00
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司其他下属
- 0.00 17.56 17.91 0.00
向关联方 子公司
采购商品 新疆广汇房地产开发有限公司及其下属子公司 258.16 0.00 123.73 187.41 0.00
小计 258.16 0.00 141.29 205.32 0.00
合计 2,918.74 718.01 2,262.47
二、 关联方介绍和关联关系
(一) 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：孙广信
注册资本： 517,144.801万
成立日期： 1994年10月11日
注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇美居物
流园）
经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、
液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务；销
售：机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、矿产品，有色金属、金属材料、金属制
品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、食品、木材；商务信息咨询，信息
系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息处理和存储支持
服务，企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司为公司控股股东，根据《上海
证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款、第四款，其为公司的关联法人。
上述关联方经营情况稳定，根据其与公司以往的商业往来情况，关联方能够履行与
公司达成的各项协议，具备履约能力。
(二) 广汇能源股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：韩士发
注册资本：656,575.5139万
成立日期：1999年04月10日
注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路16号
经营范围：煤炭销售；天然气【富含甲烷的】、甲醇的批发、零售（无储存设施经
营）；液化天然气、石油及制品、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站
建设的项目投资与技术服务；一般货物与技术的进出口经营；国内商业购销；机械设备、
建筑和装修材料、矿产品、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、消
防用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：广汇能源股份有限公司与公司同受新疆广汇实业投资（集团）有限责任
公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款，此其为公司关联
法人。
上述关联方经营情况稳定，根据其与公司以往的商业往来情况，关联方能够履行与
公司达成的各项协议，具备履约能力。
(三) 广汇物流股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：杨铁军
注册资本：125,695.2847万
成立日期：1988年08月27日
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号
经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货运代理；国际货运代理；
其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；市场管理；会议及展
览服务；商务信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布；物业管理；房地产开发经营；
软件开发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；五金
零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：广汇物流股份有限公司与公司同受新疆广汇实业投资（集团）有限责任
公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款，此其为公司关联
法人。
上述关联方经营情况稳定，根据其与公司以往的商业往来情况，关联方能够履行与
公司达成的各项协议，具备履约能力。
(四) 新疆广汇房地产开发有限公司
企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：刘华
注册资本：240,860万人民币
成立日期：1994年10月07日
注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号
经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，
KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技术进出口（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：新疆广汇房地产开发有限公司与公司同受新疆广汇实业投资（集团）有
限责任公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款，其为公司
关联法人。
上述关联方经营情况稳定，根据其与公司以往的商业往来情况，关联方能够履行与
公司达成的各项协议，具备履约能力。
三、 关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间的日常关联交易主要内容涉及乘用车销售、乘用车经营租赁及乘
用车融资租赁等正常经营性业务往来，均遵循公平合理的原则，以市场价格为基础，参
照与独立第三方成交的合同金额开展业务，无利益输送以及价格操纵行为，符合关联交
易的公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
（一）本公司与关联方开展的上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展
和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，有利于公司经营业绩的稳定增长，且关联
方具备良好的商业信誉和财务状况，关联交易风险较低并且可控性较高。
（二）本公司与关联方的关联交易定价合理、公允，均参考与独立第三方的成交金
额，定价原则符合独立交易原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（三）上述日常关联交易预计 2022 年全年不超过 2,918.74 万元，占本公司 2021
年经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.07%，公司主要业务不会因上述关联交易而
对关联方形成依赖，对公司的独立性没有影响，也不会对持续经营能力产生不利影响。
五、 保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度日常关联交易预计依据公司生产经营实际
情况作出，未损害公司及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性，上述关联交易以
市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则。公司 2022 年度预计日常关联交易履行
了必要的审批程序，公司董事会对该项关联交易在审议时关联董事进行了回避表决，董
事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定，公司独立董事对该事项进行了
认真审核，并发表了明确同意的意见，相关决议合法、有效。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
