证券代码：600297                 证券简称：广汇汽车            公告编号：2022-018



          广汇汽车服务集团股份公司
关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、
      高级管理人员 2021 年度薪酬的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董
事会第七次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人
员 2021 年度薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：


    一、 董事、高级管理人员薪酬计划

    （一）适用对象

    在任的董事及高级管理人员

    （二）适用时间

    自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

    （三）组织管理

    薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对

薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

    （四）薪酬发放标准

    1、独立董事津贴为每年人民币 100,000 元，按月发放。其中，沈进军先生不领取独董

津贴。

    2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员按其担任的具体职务领取薪酬：

    薪酬=基本薪酬+年度绩效工资

   （1）年度绩效工资：根据年度公司的实际经营情况，按照公司设定的业绩 KPI 指标，采

取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数进行考核发放。

   （2）年度绩效工资兑现流程

                                        1
 根据公司年度目标责任书实施考核            依据考核结果确定整体兑现比例       依据个

 人年度考核结果        兑现个人年度绩效工资发放金额。

    公司整体兑现比例：根据公司年度目标责任书，在考核结果确认后，根据目标责任书综

合考核得分，按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例：


    考核得分（R）   R＜85      85≤R＜90       90≤R＜95    95≤R＜100        R≥100


    兑现比例（%）      0            50               75           90            100

   （3）年度绩效工资的发放

    根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》办法，依据个人年度综合考核结果，兑

现个人绩效工资具体发放金额。

    个人年度绩效工资=绩效年薪标准×整体兑现比例

    其中：个人年度综合考核结果在称职及以上的予以全额发放，称职以下的不予发放。

    3、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

   （五）其他规定

    1、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际

任期计算并予以发放。

    2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。



    二、2021 年度董事及高级管理人员的薪酬情况

    2021 年度，经核算，公司现任及报告期内离任的董事及高级管理人员税前报酬如下表：
        姓名                        职务                       合计（万元）
        陆伟                       董事长                         247.61
       王新明                     董事、总裁                      216.55
        卢翱                董事、副总裁兼财务总监                188.27
        许星               董事、副总裁兼董事会秘书               148.10
        张健                        董事                               -
       田鸿榛                       董事                               -
        罗磊                       独立董事                        4.17

                                           2
        姓名                         职务                       合计（万元）
       郭蓓蓓                      独立董事                          4.17
       夏宽云                      独立董事                           -
       马赴江                       副总裁                         180.66
       王俊雄                       副总裁                          53.94
       王咏帆                       副总裁                          19.22
        丁瑜                       总裁助理                        130.14
        王韌                     董事（离任）                         -
       沈进军                 独立董事（离任）                        -
       程晓鸣                 独立董事（离任）                       5.83
       梁永明                 独立董事（离任）                        10
        姚键                   副总裁（离任）                      112.85

    注: 2021 年 8 月 4 日，公司进行换届选举，罗磊、郭蓓蓓被选举为董事，其薪酬统计自

其选举后至 2021 年底；2021 年 8 月 23 日，王俊雄被聘任为公司副总裁，其薪酬统计自其聘

任后至 2021 年底；2021 年 11 月 17 日，王咏帆被聘为公司副总裁，其薪酬自其聘任后至 2021

年底；2021 年 8 月，程晓鸣因本届董事会任期届满离任，不再担任公司董事，其薪酬统计自

2021 年起至其离职止；梁永明因任期满 6 年，根据法规于 2022 年 1 月不再担任公司独立董事，

薪酬统计为 2021 年全年；夏宽云被选举为公司独立董事，2022 年 1 月开始履职，故 2021 年

不计算薪酬。2021 年 8 月，姚键因任期届满，不再担任公司副总裁，其薪酬统计自 2021 年起

至其离职止。

    本议案关联董事陆伟、王新明、卢翱、许星、罗磊、郭蓓蓓回避表决，出于谨慎性原则，

本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

     特此公告。


                                                           广汇汽车服务集团股份公司
                                                                               董事会
                                                                    2022 年 4 月 28 日




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