证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2022-036
广汇汽车服务集团股份公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,653,878,117
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.3767
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长陆伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书许星出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,651,135,911 99.9410 2,651,406 0.0569 90,800 0.0021
2、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,640,246,260 99.7070 2,651,406 0.0569 10,980,451 0.2361
3、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,640,248,260 99.7071 2,649,406 0.0569 10,980,451 0.2360
4、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,640,248,260 99.7071 2,649,406 0.0569 10,980,451 0.2360
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,640,246,260 99.7070 2,651,406 0.0569 10,980,451 0.2361
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,640,225,160 99.7066 2,763,306 0.0593 10,889,651 0.2341
7、 议案名称：关于延长公司《股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,640,243,260 99.7070 2,730,206 0.0586 10,904,651 0.2344
8、 议案名称：关于提请股东大会对公司 2022 年度融资担保事项进行授权的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,609,986,329 99.0568 23,234,440 0.4992 20,657,348 0.4440
9、 议案名称：关于为子公司 2022 年度融资提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,609,986,329 99.0568 23,234,440 0.4992 20,657,348 0.4440
10、 议案名称：关于公司授权管理层审批 2022 年度限额内融资活动的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,640,327,060 99.7088 2,661,406 0.0571 10,889,651 0.2341
11、 议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管理人
员 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,640,327,060 99.7088 2,661,406 0.0571 10,889,651 0.2341
12、 议案名称：关于监事薪酬计划及确认监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,640,327,060 99.7088 2,661,406 0.0571 10,889,651 0.2341
13、 议案名称：关于提请股东大会对公司购买董事、监事和高级管理人员责
任险进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,640,236,260 99.7068 2,661,406 0.0571 10,980,451 0.2361
14、 议案名称：关于续聘 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,628,373,136 99.4519 14,524,530 0.3120 10,980,451 0.2361
15、 议案名称：关于选举非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,628,453,936 99.4536 14,534,530 0.3123 10,889,651 0.2341
16、 议案名称：关于选举非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,630,559,363 99.4989 12,429,103 0.2670 10,889,651 0.2341
17、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,590,441,660 98.6369 2,661,406 0.0571 60,775,051 1.3060
18、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,590,441,660 98.6369 2,661,406 0.0571 60,775,051 1.3060
19、 议案名称：关于 2022 年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理
财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,577,997,936 98.3695 15,090,130 0.3242 60,790,051 1.3063
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5%
以 上 普
4,068,051,712 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
通 股 股
东
持 股
1%-5% 普
309,049,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通 股 股
东
持 股 1%
以 下 普
263,123,566 95.0671 2,763,306 0.9983 10,889,651 3.9346
通 股 股
东
其中:市
值 50 万
以 下 普 27,935,061 94.1836 1,725,130 5.8164 0 0.0000
通 股 股
东
市 值 50
万 以 上 235,188,505 95.1731 1,038,176 0.4201 10,889,651 4.4068
普 通 股
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
关于公司
2021 年 度
6 572,173,448 97.6694 2,763,306 0.4716 10,889,651 1.8590
利润分配预
案的议案
关于延长公
司《股东回
7 572,191,548 97.6725 2,730,206 0.4660 10,904,651 1.8615
报规划》的
议案
关于提请股
东大会对公
司 2022 年
8 541,934,617 92.5077 23,234,440 3.9660 20,657,348 3.5263
度融资担保
事项进行授
权的议案
关于为子公
司 2022 年
9 度融资提供 541,934,617 92.5077 23,234,440 3.9660 20,657,348 3.5263
反担保的议
案
关于公司授
权管理层审
批 2022 年
10 572,275,348 97.6868 2,661,406 0.4542 10,889,651 1.8590
度限额内融
资活动的议
案
关于董事、
高级管理人
员薪酬计划
及确认董
11 572,275,348 97.6868 2,661,406 0.4542 10,889,651 1.8590
事、高级管
理 人 员
2021 年 度
薪酬的议案
13 关于提请股 572,184,548 97.6713 2,661,406 0.4542 10,980,451 1.8745
东大会对公
司购买董
事、监事和
高级管理人
员责任险进
行授权的议
案
关于续聘
2022 年 度
财务审计机
14 560,321,424 95.6463 14,524,530 2.4793 10,980,451 1.8744
构及内控审
计机构的议
案
关于选举非
15 独立董事的 560,402,224 95.6601 14,534,530 2.4810 10,889,651 1.8589
议案
关 于 2022
年度公司及
下属公司利
19 用闲置自有 509,946,224 87.0473 15,090,130 2.5758 60,790,051 10.3769
资金进行委
托理财的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述第 6、7、8、9、17 项议案为特别议案，已经出席本次会议的股东所持
有表决权股份的三分之二以上通过。
2、 对中小投资者单独计票的议案：第 6、7、8、9、10、11、13、14、15、19
项议案。
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：顾雨清、黄珏
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格
以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议
议案的表决结果合法有效。
广汇汽车服务集团股份公司
2022 年 5 月 28 日
