证券代码：600297           证券简称：广汇汽车           公告编号：2022-037



           广汇汽车服务集团股份公司
         第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、 董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
   （二）本次会议通知和议案于 2022 年 6 月 7 日以电子邮件等方式向各位董事
发出。
   （三）本次董事会于 2022 年 6 月 13 日以书面传签方式召开。
   （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。


    二、 董事会会议审议情况
   (一)      审议通过了《关于选举董事长的议案》
    广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事长陆伟先生的书面辞职报告,陆伟先生因工作调动原因辞去公司董事长及董事
会专门委员会委员等相关职务，其辞去上述职务后在公司仍担任董事职务。
    为保障公司规范运作，由公司股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司
推荐，现提请董事会同意选举马赴江先生为公司第八届董事会董事长，马赴江先
生简历见附件，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止，马赴
江先生经公司董事会选举通过担任董事长后，将同时担任公司战略与投资委员会
主席及提名委员会委员，任期与董事任期一致。
    马赴江先生的简历见附件。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   (二)      审议通过了《关于聘任常务副总裁的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟聘任鲍
乡谊先生为公司常务副总裁，任期自本议案审议通过之日起至第八届董事会任期
届满时止。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。
                                                  广汇汽车服务集团股份公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 6 月 14 日
附件：简历
1、 马赴江先生简历
马赴江：男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，高级经营师。曾任
新疆机电设备有限责任公司担董事，广汇汽车下属公司新疆天汇汽车销售服务有
限公司历任副总经理、总经理，广汇汽车下属公司兰州广汇赛驰汽车服务有限公
司总经理，广汇汽车服务有限责任公司前身副总裁。现任广汇汽车服务集团股份
公司董事、常务副总裁。
2、 鲍乡谊先生简历
鲍乡谊：男，汉族，1981 年 5 月出生，本科学历。现任广汇物流股份有限公司
董事，曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁，成都东创建国汽车
集团、广汇汽车服务集团股份公司运营与品牌管理部总经理。