证券代码：600297           证券简称：广汇汽车          公告编号：2022-049



         广汇汽车服务集团股份公司
       第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

     本次董事会议案全部获得通过。


    一、     董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
   （二）本次会议通知和议案一至议案三于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件等方
式向各位董事发出，议案四相关资料以增加临时议案的方式于 2022 年 8 月 23
日以电话的方式向各位董事发出。

   （三）本次董事会于 2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式召开。
   （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由公司董事
长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。


    二、     董事会会议审议情况
   (一)      审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》（内
       容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   (二)      审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
       报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三)   审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》（内
   容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)   审议通过了《关于不向下修正“广汇转债”转股价格的议案》（内容
   详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。
                                              广汇汽车服务集团股份公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 8 月 26 日