证券代码：600297          证券简称：广汇汽车            公告编号：2022-069

         广汇汽车服务集团股份公司
     第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、 董事会会议召开情况
   (一)    本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
       的有关规定。
   (二)    本次会议通知和议案于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件等方式向各位
       董事发出。
   (三)    本次董事会于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开。
   (四)    本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。
    二、 董事会会议审议情况
   (一)    审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》（内容详见上
       海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   (二)    审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》（内容详见上海证券交易
       所网站 www.sse.com.cn）
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                  广汇汽车服务集团股份公司
                                                                      董事会
                                                          2022 年 10 月 28 日