证券代码：600297           证券简称：广汇汽车           公告编号：2023-005



         广汇汽车服务集团股份公司
     第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     董事田鸿榛先生对本次董事会审议的议案均投弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、 董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
   （二）本次会议通知和议案于 2023 年 1 月 29 日以电子邮件等方式向各位董
事发出。
   （三）根据广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）《董事会议事规
则》第十条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以不受前述
通知时限的限制，随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当
在会议上做出说明”的规定，召集人已于本次会议上作出相关说明。
   （四）本次董事会于 2023 年 1 月 31 日以通讯方式召开。
   （五）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。


    二、 董事会会议审议情况
   (一)      审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（内容
       详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票。董事田鸿榛先生需对相关事项
做进一步的了解和判断，暂对本议案予以弃权。
   (二)    审议通过了《关于<广汇汽车服务集团股份公司 2023 年员工持股计
       划 （ 草 案 ） > 及 其 摘 要 的 议 案 》（ 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
       www.sse.com.cn）
    关联董事马赴江、鲍乡谊、卢翱、许星参与本次员工持股计划，已回避表决。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事田鸿榛先生需对相关事项
做进一步的了解和判断，暂对本议案予以弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (三)    审议通过了《关于<广汇汽车服务集团股份公司 2023 年员工持股计
       划管理办法>的议案》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    关联董事马赴江、鲍乡谊、卢翱、许星参与本次员工持股计划，已回避表决。
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事田鸿榛先生需对相关事项
做进一步的了解和判断，暂对本议案予以弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   (四)    审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理
       公司 2023 年员工持股计划有关事项的议案》
    为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会
授权董事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次
员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：
    1、授权董事会在持有人会议审议批准后修改、变更员工持股计划，包括但
不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人名单的范围等；
    2、授权董事会具体实施员工持股计划；
    3、授权董事会对员工持股计划考核指标是否达标、所授予股份是否解锁及
提前终止等事项作出决定；
    4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在存续期内相关法律、法规、
政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
    5、提名管理委员会委员候选人的权利；
    6、授权董事会制定、审议员工持股计划所对应的考核目标及具体实施内容
等，并由监事会核实；
   7、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
   关联董事马赴江、鲍乡谊、卢翱、许星参与本次员工持股计划，已回避表决。
   表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事田鸿榛先生需对相关事项
做进一步的了解和判断，暂对本议案予以弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   (五)   审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》（内
      容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。董事田鸿榛先生需对相关事项
做进一步的了解和判断，暂对本议案予以弃权。
   特此公告。
                                              广汇汽车服务集团股份公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 2 月 1 日