证券代码：600297                   证券简称：广汇汽车          公告编号：2023-031



          广汇汽车服务集团股份公司
关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、
      高级管理人员 2022 年度薪酬的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级管
理人员 2022 年度薪酬的议案》，现将具体情况公告如下：


    一、 董事、高级管理人员薪酬计划

    （一）适用对象

    在任的董事及高级管理人员

    （二）适用时间

    自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

    （三）组织管理

    薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对

薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

    （四）薪酬发放标准

    1、独立董事津贴为每年人民币 100,000 元，按月发放。

    2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员按其担任的具体职务领取薪酬：

    薪酬=基本薪酬+年度绩效工资

   （1）年度绩效工资：根据年度公司的实际经营情况，按照公司设定的业绩 KPI 指标，采

取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数进行考核发放。

   （2）年度绩效工资兑现流程

  根据公司年度目标责任书实施考核          依据考核结果确定整体兑现比例       依据个

                                          1
 人年度考核结果          兑现个人年度绩效工资发放金额。

    公司整体兑现比例：根据公司年度目标责任书，在考核结果确认后，根据目标责任书综

合考核得分，按下表计算确定公司高管人员绩效年薪兑现比例：


     考核得分（R）     R＜85     85≤R＜90        90≤R＜95   95≤R＜100      R≥100


     兑现比例（%）        0            50              75          90          100

   （3）年度绩效工资的发放

    根据《关于年度公司员工年终考核工作的通知》办法，依据个人年度综合考核结果，兑现

个人绩效工资具体发放金额。

    个人年度绩效工资=绩效年薪标准×整体兑现比例

    其中：个人年度综合考核结果在称职及以上的予以全额发放，称职以下的不予发放。

    3、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

   （五）其他规定

    1、公司董事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际

任期计算并予以发放。

    2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。



    二、2022 年度董事及高级管理人员的薪酬情况

    2022 年度，经核算，公司现任及报告期内离任的董事及高级管理人员税前报酬如下表：
         姓名                         职务                     合计（万元）
        马赴江                        董事长                      177.54
        鲍乡谊                      董事、总裁                    93.88
         卢翱                 董事、副总裁兼财务总监              170.84
         许星             董事、副总裁兼董事会秘书                121.31
        李江红                         董事                         -
        田鸿榛                         董事                         -
         罗磊                        独立董事                     10.00
        郭蓓蓓                       独立董事                     10.00


                                              2
         姓名                      职务                      合计（万元）
        夏宽云                   独立董事                        9.68
        王咏帆                    副总裁                        132.23
         王胜                     副总裁                        18.55
         丁瑜                    总裁助理                       108.14
         陆伟                 董事长（离任）                    114.00
        王新明              董事、总裁（离任）                  130.49
         张健                  董事（离任）                        -
        梁永明               独立董事（离任）                    0.32
        王俊雄                副总裁（离任）                    100.83

    注：新任董事、高级管理人员，其薪酬统计自其选举、聘任后至 2022 年底；离任董事、

高级管理人员，其薪酬统计自 2022 年起至其离职止。

    本议案关联董事马赴江、鲍乡谊、卢翱、许星、罗磊、郭蓓蓓、夏宽云回避表决，出于谨

慎性原则，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    特此公告。


                                                         广汇汽车服务集团股份公司
                                                                            董事会
                                                                 2023 年 4 月 28 日




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