证券代码：600299        证券简称：安迪苏      公告编号：2019- 037

                     蓝星安迪苏股份有限公司
   关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、     股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 12 月 6 日

3. 股权登记日

       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          600299        安迪苏           2019/11/29



二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国蓝星（集团）股份有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 10 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
89.09%股份的股东中国蓝星（集团）股份有限公司，在 2019 年 11 月 25 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    提议增加关于《收购蓝星安迪苏营养集团有限公司 15%普通股股权暨关联交
易事项》的议案。
    该议案为普通决议议案，需关联股东中国蓝星（集团）股份有限公司、北京
橡胶工业研究设计院回避表决。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 10 月 24 日公告的原股东大会通
    知事项不变。
四、   增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)   现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 12 月 6 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦 911 会议室

(二)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 6 日
                  至 2019 年 12 月 6 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)   股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)   股东大会议案和投票股东类型

                                                            投票股东类型
序号                      议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案
1       2019 年前三季度利润分配方案                               √
2       收购蓝星安迪苏营养集团有限公司 15%普通股                  √
        股权暨关联交易事项

1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大
   会 会 议 资 料 将 不 迟 于 2019 年 11 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   （www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1，2

4、涉及关联股东回避表决的议案：2
    应回避表决的关联股东名称：中国蓝星（集团）股份有限公司、北京橡胶工
业研究设计院

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

                                         蓝星安迪苏股份有限公司董事会
                                                     2019 年 11 月 26 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书

蓝星安迪苏股份有限公司：



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                   同意       反对   弃权
1        2019 年前三季度利润分配方案
2        收购蓝星安迪苏营养集团有限公司
         15%普通股股权暨关联交易事项


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

委托日期：      年     月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。