安迪苏:第七届监事会第十一次会议决议公告2020-10-30
证券代码:600299 证券简称:安迪苏 公告编号:2020-022
蓝星安迪苏股份有限公司
第七届监事会第十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
公司第七届监事会第十一次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。
监事会会议通知和材料于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。会议应参加表
决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本
次会议由王岩先生召集。
参加会议的监事表决通过以下议案:
1. 审议通过关于《2020 年第三季度报告》的议案
公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年 4 月修订)和
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》
(2016 年修订)的有关要求,对董事会编制的公司《2020 年第三季度报告》进行
了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:
公司《2020 年第三季度报告》的编制和审议程序,符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定。
公司《2020 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司《2020 年第三季度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此,公司监事会保证公司公告的《2020 年第三季度报告》内容真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
2. 审议通过关于《2020 年薪酬政策》的议案
会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司监事会
2020 年 10 月 29 日
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