证券代码：600300          证券简称：维维股份             编号：临 2018-035


                     维维食品饮料股份有限公司
             第七届董事会第九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    维维食品饮料股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2018 年 6 月 16 日以
书面或电子邮件的形式发出通知，于 2018 年 6 月 27 日在本公司会议室召开。应
到董事 9 人，实到 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长杨启典先生主持。
    会议审议并一致通过了以下事项：
    1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了审议关于拟转让所持贵州醇酒
业有限公司股权关联交易的议案；
    2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了审议关于子公司拟增资内蒙古
蒙贝利牧业有限公司的议案；
    3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了审议关于召开公司 2018 年第
二次临时股东大会相关事项的通知的议案。
    以上议案的具体内容详见刊登在 2018 年 6 月 28 日的《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。


   特此公告。


                                         维维食品饮料股份有限公司
                                                  董事会
                                          二○一八年六月二十八日