证券代码：600300          证券简称：维维股份             编号：临 2018-041


                     维维食品饮料股份有限公司
             第七届董事会第十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    维维食品饮料股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2018 年 7 月 9 日以
书面或电子邮件的形式发出通知，于 2018 年 7 月 13 日在本公司会议室召开。应
到董事 9 人，实到 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长杨启典先生主持。
    会议审议并一致通过了以下事项：
    1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了审议关于以集中竞价交易方式
回购股份预案的议案；
    议案的具体内容详见刊登在 2018 年 7 月 14 日的《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
    2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了审议关于提请公司股东大会授
权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案；
    为了配合本次回购公司股份，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人
士在本次回购公司股份过程中办理如下事宜：
    （1）、授权公司董事会及董事会授权人士在回购期限内择机回购股份，包括
回购的时间、价格和数量等；
    （2）、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回
购方案；
    （3）、授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定（即适用的法律、法
规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
    本授权自公司临时股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止期间内有效。
   3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了审议关于召开公司 2018 年第
三次临时股东大会相关事项的通知的议案。
   议案的具体内容详见刊登在 2018 年 7 月 14 日的《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。


   特此公告。


                                     维维食品饮料股份有限公司
                                              董事会
                                      二○一八年七月十三日