证券代码：600300          证券简称：维维股份          公告编号：临 2018-080




                     维维食品饮料股份有限公司

           第七届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    维维食品饮料股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2018 年 10 月 28
日在本公司会议室召开。应到董事 9 人，实到 9 人，监事及高管人员列席本次会
议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
    会议由董事长杨启典先生主持。
    会议审议并一致同意通过了以下事项：
    1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了公司 2018
年第三季度报告（全文、正文）。
    2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了关于公司拟
为全资子公司提供担保的议案。
    3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了关于修改公
司章程部分条款的议案。
    4、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了关于召开公
司 2018 年第四次临时股东大会的有关事项的议案。
    以上议案具体内容详见 2018 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    特此公告。




                                        维维食品饮料股份有限公司
                                                  董事会
                                         二○一八年十月三十日