证券代码：600300       证券简称：维维股份        公告编号：临 2020-012




                  维维食品饮料股份有限公司

         第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    维维食品饮料股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2020 年 3 月 13
日以通讯方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席
本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
    会议由董事长杨启典先生主持。
    会议审议并一致同意通过了以下事项：
    1、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于拟收购维维印象城
综合开发有限公司部分房地产暨关联交易的议案》（关联董事回避表决）。
    2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了《关于修改
公司章程部分条款的议案》。
    3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了《关于召开
公司 2020 年第二次临时股东大会有关事项的议案》。
    以上议案的具体内容详见 2020 年 3 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    特此公告。




                                                 维维食品饮料股份有限公司
                                                         董事会
                                                二○二〇年三月十四日