证券代码：600300            证券简称：维维股份            公告编号：临 2020-028




                   维维食品饮料股份有限公司

         关于 2020 年度日常关联交易预计的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    ●公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常
关联交易预计的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    ●公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利
益和中小股东利益的情况。
    ●2020 年度日常关联交易预计的议案尚须提交公司股东大会审议。
    一、日常关联交易履行的审议程序
    《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，
提交董事会审议，2020年4月28日公司第七届董事会第二十三次会议以9票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计
的议案》。公司独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：
    1、2020 年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；
    2、2020 年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公
司章程》的规定；
    3、2020 年度日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合
公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
   二、关联方介绍和关联关系
                     注册资本                            法定
    关联方名称                         主营业务                  关联关系
                     （万元）                          代表人
徐州群智电子商务
                      800.00      网上销售及销售        王进    参股公司
股份有限公司
维维天山雪乳业（上
                      1,000.00    食品流通及销售       刘万江   参股公司
海）有限公司
青岛灵狐电子商务                  批发、零售（网上销            参股公司的
                      500.00                           宫晓静
有限公司                          售）                          子公司

重庆灵豆豆科技有                  计算机技术开发和
                      1,000.00                         金羽中   联营公司
限公司                            销售、咨询、服务
                                  中央事权粮油的收
                                  购、储存、运输、加
中储粮绥化仓储有
                      7,672.00    工、销售、装卸服务   裴立军   联营公司
限公司
                                  及相关服务
                                  粮食收购及仓储
徐州远景牧业有限                  牛的养殖技术咨询、            参股公司的
                      1,000.00                         郭兴华
公司                              技术服务等                    子公司
                                  生物技术开发服务、
湖南省山水悠悠生                                                控股子公司
                      300.00      茶叶种植、生产等业   简伯华
物科技有限公司                                                  的参股公司
                                  务
                                  城市建设项目投资、
徐州市新盛投资控                  管理；非金融性资产
                     400,000.00                         林斌    公司股东
股集团有限公司                    受托管理服务等业务


枝江惠民泽楚贸易                  销售建筑材料、钢材
                     10,000.00                          罗首    联营公司
有限公司                          及金属材料等
三、日常关联交易基本情况
                                         2020 年预计      2019 年实际
    关联方名称             交易类别
                                      发生金额(元)        发生金额(元)
徐 州 群智电子商务股
                           销售产品       2,000,000.00      1,522,631.92
份有限公司
维 维 天山雪乳业（上
                           销售产品      20,000,000.00        665,979.66
海）有限公司
青 岛 灵狐电子商务有
                           销售产品      10,000,000.00         62,971.55
限公司
重 庆 灵豆豆科技有限
                           销售产品         500,000.00        241,949.20
公司
中 储 粮绥化仓储有限
                           转供电费         100,000.00         99,062.86
公司
徐州远景牧业有限公
                           场地租金       2,200,000.00      2,095,238.09
司
湖南省山水悠悠生物
                           销售产品       1,000,000.00        465,348.65
科技有限公司
徐州市新盛投资控股
                        销售产品            500,000.00         46,989.92
集团有限公司
枝江惠民泽楚贸易有
                       采购原材料        60,000,000.00     57,502,323.06
限公司
    四、日常关联交易定价策略和定价依据
    根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠
互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。
本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向本公司提供
产品和服务。
    公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
    五、日常关联交易目的及对公司的影响
    本公司按市场定价原则向关联方销售产品、收取场地租金、采购原材料属于
正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，有利于公司产品的销售，有利于保
证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受
关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
    上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，
各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、
协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财
务状况、经营成果产生重大不利影响。
    公司相对于各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述
关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对
关联人形成依赖。
   本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。
   特此公告。




                                     维维食品饮料股份有限公司
                                              董事会
                                       二○二○年四月三十日