证券代码：600300        证券简称：维维股份        公告编号：临 2020-055




                     维维食品饮料股份有限公司
           第七届监事会第二十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    维维食品饮料股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于 2020 年 10 月 29
日在公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会召集人丁金礼先生主持。
    会议审议并通过了以下事项：
    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2020 年第三季度报告
（全文及正文）》。
    全体监事一致认为：
    （1）公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》及公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定和要求，所包含的信息从各方面真实、客观、准确地反映了公司
2020 年第三季度的财务状况和经营成果。
    （3）没有发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于推荐公司第八届监事
会股东代表监事候选人的议案》。
    同意推荐丁金礼先生、刘敏女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。
候选人简历附后。
    该议案尚需提交股东大会审议。
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                                                                监事会
                                                       二〇二〇年十月三十一日

附：股东代表监事候选人简历


丁金礼先生     1962 年 9 月生   中共党员   本科学历    会计师   审计师
1982 年 8 月至 1983 年 6 月，铜山县货运公司会计；
1983 年 9 月至 1986 年 7 月，江苏电大工业企业经济管理专业学习；
1986 年 8 月至 1987 年 2 月，铜山县货运公司财务主管；
1987 年 3 月至 1991 年 6 月，铜山县联运公司副经理；
1991 年 7 月至 1994 年 8 月，铜山县交通局审计股长；
1994 年 9 月至 2000 年 1 月，维维食品饮料股份有限公司审计部部长、企管部部
长、销售中心经理、综合管理部部长、总经济师；
2000 年 1 月至 2011 年 7 月，维维食品饮料股份有限公司董事会秘书；
2011 年 8 月至 2017 年 7 月，维维食品饮料股份有限公司副总经理；
2017 年 8 月至今，维维食品饮料股份有限公司监事召集人。


刘敏女士     1973 年 5 月出生   中共党员   大专学历    会计师   注册税务师
1995 年 6 月至 2006 年 9 月，江苏天宝电子集团有限公司主管会计；
2006 年 9 月至 2011 年 6 月；江苏天瑞税务师事务所有限公司鉴证部主任；
2011 年 7 月至 2012 年 2 月，江苏永嘉投资控股集团有限公司集团财务部经理；
2012 年 3 月至 2013 年 5 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司计划财务部业务
主管；
2013 年 5 月至 2019 年 3 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司计划财务部副经
理兼徐州高铁置业有限公司财务经理；
2019 年 4 月至今徐州市新盛投资控股集团有限公司财务管理部经理。