证券代码：600300          证券简称：维维股份          公告编号：临 2020-063




                      维维食品饮料股份有限公司

               第八届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）第八届董事会
第一次会议于 2020 年 11 月 16 日在本公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席
董事 8 人，董事任冬先生委托董事林斌先生代为表决，监事及高管人员列席本次会
议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
    会议由董事林斌先生主持。
    会议审议并一致同意通过了以下事项：
    一、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了《关于选举
公司第八届董事会董事长的议案》；
    选举林斌先生为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满。
    林斌先生的简历详见公司于 2020 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海
证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《维维食品饮料股
份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临 2020-054）。
    二、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了《关于聘任
公司总经理的议案》；
    聘任赵惠卿先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满。
    赵惠卿先生简历：
    赵惠卿   男   1966年4月生    中共党员   本科   会计师   高级经济师
    1987 年 7 月至 1991 年 7 月,徐州粮食学校教师；
    1991 年 7 月至 2004 年 12 月,徐州市粮食局财务科副科长、财务处（科）处长；
    2004 年 12 月至 2005 年 8 月，维维集团股份有限公司副总经理；
    2005 年 8 月至 2008 年 7 月，维维食品饮料股份有限公司董事、副总经理；
    2008 年 8 月至 2010 年 10 月，维维食品饮料股份有限公司董事、常务副总经理；
    2010 年 10 月至 2015 年 3 月，维维集团股份有限公司副总经理；
    2015 年 4 月至 2017 年 8 月，维维食品饮料股份有限公司副总经理；
    2017 年 8 月至今，维维食品饮料股份有限公司总经理。
    三、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了《关于聘任
公司高级管理人员的议案》。
    聘任曹荣开先生、孙欣女士为公司副总经理，聘任赵昌磊先生为公司财务总监，
任期均至第八届董事会届满。
    高级管理人员简历：
    1、曹荣开        男   1962 年 5 月生   中共党员   研究生学历     工程师
    2004 年 10 月至 2009 年 9 月，珠海维维大亨乳业有限公司董事长；
    2009 年 10 月至 2014 年 9 月，维维食品饮料股份有限公司副总经理；
    2014 年 10 月至 2017 年 4 月，湖北枝江酒业股份有限公司总裁；
    2017 年 5 月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理。


    2、孙欣     女     1963 年 5 月生   研究生学历    博士     高级工程师     高级经济师
    1985 年 8 月至 1996 年 9 月，北京市食品研究所工程师；
    2000 年 2 月至 2001 年 6 月，美国加州理工大学乳制品技术中心访问学者；
    1989 年 1 月至 2008 年 7 月，维维食品饮料股份有限公司总工程师、研发中心
主任；
    2008 年 8 月至今，维维食品饮料股份有限公司副总经理、生产中心负责人、总
工程师、研发中心主任。


    3、赵昌磊        男   1978 年 8 月生   本科   注册会计师    注册税务师
    1998 年 10 月至 2003 年 9 月，徐州市第二建筑工程公司会计；
    2003 年 10 月-2009 年 12 月，江苏天华大彭会计师事务所有限公司项目经理；
    2010 年 1 月-2011 年 4 月，维维食品饮料股份有限公司财务经理；
    2011 年 5 月-2012 年 10 月，乌海市中荣实业有限责任公司财务总监；
    2012 年 11 月-2015 年 9 月，湖北枝江酒业股份有限公司财务总监；
    2015 年 10 月-2016 年 2 月，维维食品饮料股份有限公司财务经理；
    2016 年 3 月至今，维维食品饮料股份有限公司财务总监。
   四、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了《关于聘任公
   司第八届董事会秘书的议案》。
   聘任于航航先生为公司第八届董事会秘书，任期至第八届董事会届满。
    于航航先生简历：
    于航航     男   1989 年 7 月生   中共党员   硕士研究生在读
    2012 年 7 月至 2014 年 11 月，维维物流总配售有限公司；
    2014 年 12 月至 2017 年 8 月，维维食品饮料股份有限公司董事会办公室；
    2017 年 8 月至今，维维食品饮料股份有限公司证券事务代表。
    五、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》。
    聘任王璨女士为公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满。
    王璨女士简历：
    王璨     女   1989 年 12 月生    中共党员   本科
    2010 年 10 月至 2012 年 02 年，苏州万旭光电通信有限公司翻译、副理助理；
    2012 年 4 月至 2017 年 3 月，大塚（中国）投资有限公司助理、翻译；
    2017 年 4 月至今，维维食品饮料股份有限公司董办助理。
    六、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，全体董事一致同意通过了《关于选举
公司第八届董事会各专业委员会组成人员的议案》。
    1、董事会战略发展委员会组成人员：
    主任委员：林斌
    成员：崔桂亮、曹荣开、赵长胜、刘淑想
   2、董事会审计委员会组成人员：
   主任委员：刘淑想
   成员：孟召永、张英明、任冬、赵长胜
   3、董事会提名委员会组成人员：
   主任委员：赵长胜
   成员：林斌、崔桂亮、张英明、刘淑想
   4、董事会薪酬与考核委员会组成人员：
   主任委员：张英明
   成员：林斌、崔桂亮、赵长胜、刘淑想
   独立董事出据了关于对董事会聘任的公司高级管理人员的独立意见：认为上述
高管人员任职资格和条件符合相关规定。上述人员的提名以及聘任事项的审议和表
决通过程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。高级管理人员提名方式、
聘任程序合法。
   特此公告。
                                                维维食品饮料股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二〇二〇年十一月十七日