证券代码：600300            证券简称：ST 维维           编号：临 2021-033


                   维维食品饮料股份有限公司
             第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议
于 2021 年 8 月 26 日在本公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会召集人丁金礼先生主持。
    会议审议并通过了以下事项：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2021 年半年度报告
（全文、摘要）》
    全体监事一直认为：
    （1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》及公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定和要求，所包含的信息从各方面真实、客观、准确地反映了公司
2021 年半年度的财务状况和经营成果；
    （3）没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年下半年
新增日常关联交易预计的议案》
    全体监事一直认为：
    1、公司2021年下半年新增日常关联交易预计事项为公司正常经营需要，对
公司业务发展具有积极意义，体现了公平交易、协商一致的原则，符合公司及全
体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形；
    2、2021年下半年新增日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法
规及《公司章程》的规定，董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事进行了
回避表决。
    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于受让维维集团股份有
限公司“维维”系列商标暨关联交易的议案》
    全体监事一致认为：
    1、本次交易符合中国法律法规以及中国证监会相关规定，符合公司产业发
展战略，交易内容符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》
的规定，在董事会审议本次交易的相关议案时，审议程序符合有关法律法规、规
范性文件及本公司章程的规定；
    2、本次交易的评估机构具有证券、期货从业资格；定价原则符合相关法律
法规的规定，遵循了市场化原则和公允性原则；
    3、本次交易的价格客观、公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东
和非关联股东的利益，本次交易符合本公司和全体股东的利益。
   四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》
    全体监事一致认为：
    公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法
律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更
的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
    特此公告。


                                               维维食品饮料股份有限公司
                                                        监事会
                                                 二〇二一年八月二十八日