证券代码：600300            证券简称：ST 维维     公告编号：2021-045

                    维维食品饮料股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大

    道 300 号）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         347

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  704,388,006


3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                42.1284



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长林斌先生主持。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书于航航先生出席了会议；公司总经理赵惠卿先生，副总经理
   曹荣开先生、孙欣女士及财务总监赵昌磊先生列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司 2021 年下半年新增日常关联交易预计的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                         （%）                  （%）

   A股       414,120,997 98.5655 2,379,709               0.5663 3,647,300       0.8682




2、 议案名称：关于为子公司期货交割仓库提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                         （%）                  （%）

   A股       697,259,597 98.9879 3,664,009               0.5201 3,464,400       0.4920
        3、 议案名称：关于受让维维集团股份有限公司“维维”系列商标暨关联交易的

           议案

           审议结果：通过

        表决情况：

         股东类型                同意                      反对                   弃权

                          票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                                  （%）                  （%）

               A股     428,767,867 97.7947 9,578,433              2.1846   90,200    0.0207




        (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称               同意                       反对   弃权
 序号                     票数    比例（%） 票数    比例（%）  票数     比例（%）
1       关于公司 2021 43,438,013 87.8156 2,379,709    4.8108 3,647,30     7.3736
        年 下 半年新增                                              0
        日 常 关联交易
        预计的议案
2       关 于 为子公司 42,336,613 85.5889 3,664,009   7.4072 3,464,40     7.0039
        期 货 交割仓库                                              0
        提 供 担保的议
        案
3       关 于 受让维维 39,796,389 80.4535 9,578,433 19.3640    90,200     0.1825
        集 团 股份有限
        公司“维维”系
        列 商 标暨关联
        交易的议案




        (三)     关于议案表决的有关情况说明

        议案 1、3 涉及关联交易，与会股东徐州市新盛投资控股集团有限公司、维维集
团股份有限公司已回避表决。

上述议案均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢飞、邵铭

2、 律师见证结论意见：


    律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议
召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                             维维食品饮料股份有限公司
                                                       2021 年 9 月 16 日