证券代码：600300            证券简称：ST 维维           编号：临 2021-055


                   维维食品饮料股份有限公司
             第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议
于 2021 年 10 月 28 日在本公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会召集人丁金礼先生主持。
    会议审议并通过了以下事项：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2021 年第三季度报
告》
    全体监事一直认为：
    （1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》及公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定和要求，所包含的信息从各方面真实、客观、准确地反映了公司
2021 年第三季度的财务状况和经营成果；
    （3）没有发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘请公司 2021 年度
审计机构的议案》
    该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于
2021 年 10 月 30 日披露的《维维食品饮料股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：临 2021-057）
特此公告。


             维维食品饮料股份有限公司
                     监事会
              二〇二一年十月三十日