维维食品饮料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会




            会

            议

            资

            料




   二〇二一年十一月十六日
                       维维食品饮料股份有限公司

              二〇二一年第二次临时股东大会会议议程


时     间：2021 年 11 月 16 日 14 点 00 分
地     点：本公司办公楼四楼会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号）
会议主持：董事长林斌先生
议     程：


一、董事长林斌先生宣布会议开始
二、审议有关议案
     1、议案一：、关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案
三、大会投票表决
     1、成立监票小组
     2、表决方式
     3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决
四、宣读表决结果
五、宣读股东大会决议
六、律师宣读法律意见书
七、董事长宣布会议结束




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维维食品饮料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
议案一



          关于聘请公司2021年度审计机构的议案

各位股东及股东授权代表：
    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审
计机构和内部控制审计机构，该事项已经公司 2021 年 10 月 28 日召开的第八届董
事会第四次会议审议通过。
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国潘序伦博士
于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通
合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国
际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会
（PCAOB）注册登记。
    2.人员信息
    截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2,323 名、从业人员总
数 9,114 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过
证券服务业务。
    3.业务规模
    立信 2020 年度业务收入（未经审计）38.14 亿元，其中审计业务收入 30.40
亿元，证券业务收入 12.46 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计
服务，同行业上市公司审计客户 38 家。
    4.投资者保护能力
    截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔

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偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    5.独立性和诚信记录
    立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、
自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。拟签字注册会计师最近三
年没有不良记录。
    （二）项目成员信息
    1.人员信息

                                                        是否从事过证券   在其他单位兼职情
                               姓名     执业资质
                                                           服务业务               况

      项目合伙人             冯蕾      注册会计师             是                  无

      签字注册会计师         程人坚    注册会计师             是                  无

      质量控制复核人         王斌      注册会计师             是                  无
    （1）项目合伙人从业经历：

    姓名：冯蕾

                      时间                      工作单位                   职务

                                           立信会计师事务所
             2003 年 10 月至今                                           合伙人
                                           （特殊普通合伙）


    （2）签字注册会计师从业经历：

    姓名：程人坚

                      时间                      工作单位                   职务

                                           立信会计师事务所
                 20016 年至今                                            项目经理
                                           （特殊普通合伙）



    （3）质量控制复核人从业经历

    姓名：王斌

                      时间                      工作单位                   职务

                                           立信会计师事务所
                   2002 年至今                                           合伙人
                                           （特殊普通合伙）

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    2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
    2020 年 12 月 31 日，冯蕾收到江苏证监局出具警示函的行政监管措施。除此
之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，亦不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处
罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
    （三）审计收费
    1、审计费用定价原则
    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    2、审计费用同比变化情况
    公司 2020 年度审计费用为 290 万元，其中财务报告审计费用为 200 万元，内
部控制审计费用为 90 万元，合计审计费用较上一期持平。
    公司 2021 年度审计费用将根据审计工作量及公允、合理的审计费用定价原则
等确定，收费原则较 2020 年未发生变化。

                       2020 年度            2021 年度       增减%
收费金额（万元）          290                     290         0


    二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会意见
    公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和
诚信状况进行了充分了解和审查，认为立信具备为上市公司提供审计服务的专业
能力、资质和经验，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘立信为公司 2021 年
度财务报告及内部控制审计机构。
    （二）独立董事的事前认可及独立意见
    1、事前认可意见
    公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项予以事前一致认可，发表事前认
可意见如下：立信具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满
足公司各项审计工作的要求。 公司续聘会计师事务所的程序符合《公司法》等现


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行法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，能够保持年度审计工作的连续
性。因此，公司全体独立董事同意本次续聘会计师事务所事宜，并同意将该议案

提交公司董事会审议。
   2、独立意见
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力。本次
续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东权益的情形。公司全体独立董事同意继续聘请立信为公司 2021

年度审计机构。
    （三）董事会审议和表决情况。
    公司于 2021 年 10 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，以 9 票同意，0 票
弃权，0 票反对审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，同意续
聘立信为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

    现提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。




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