证券代码：600300             证券简称：ST 维维          编号：临 2021-068


                  维维食品饮料股份有限公司
             第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议
于 2021 年 12 月 8 日在本公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会召集人丁金礼先生主持。
    会议审议并通过了以下事项：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举公司监事候选人
的议案》
    公司监事会于近日收到监事丁金礼先生的书面辞职报告。丁金礼先生因工作
原因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。由于丁金礼先生辞去监事职务将导
致公司监事会人数低于法定最低人数，在改选出的监事就任前，丁金礼先生仍将
按照《公司法》及《公司章程》等相关规定履行公司监事的职责。根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，按照监事的任职
资格和条件，公司股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐马翔先生为公司第
八届监事会股东代表监事候选人。
    公司监事会同意马翔先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（股东代
表监事候选人简历详见附件）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                                   维维食品饮料股份有限公司
                                                            监事会
                                                     二〇二一年十二月九日
附件：股东代表监事候选人简历


    1、马翔先生   1969 年 1 月出生   中共党员   大学本科
   1991 年 9 月至 2000 年 9 月，交通银行徐州分行信贷员；
   2000 年 9 月至 2003 年 10 月，交通银行徐州分行信贷科长；
   2003 年 10 月至 2010 年 8 月，交通银行徐州分行副经理、经理；
   2011 年 2 月至 2016 年 9 月，云龙区小额信贷公司副总经理；
   2016 年 10 月至 2017 年 5 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司负责人；
   2017 年 5 月至 2018 年 6 月，徐州市新盛建设发展投资有限公司金融拓展部
副经理；
   2018 年 6 月至今，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展部经理。