证券代码：600300        证券简称：ST 维维        公告编号：临 2021-071


                  维维食品饮料股份有限公司

             第八届董事会第六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
于 2021 年 12 月 24 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    会议由董事长林斌先生主持。
    会议审议并通过了以下事项：
    1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司副总经理的
议案》。
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任唐士军先生为公司常
务副总经理，聘任孟召永先生、曹军先生、陈洪卫先生为公司副总经理，任期自
公司董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。以上人员简历
见附件。
    2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于增补公司第八届董事
会各专业委员会委员的议案》。
    鉴于公司已补选第八届董事会部分董事，现需要增补公司第八届董事会各专
业委员会组成人员。经董事长提名，同意任冬先生为公司第八届董事会战略发展
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，同意时博先生为公司第八届董事
会战略发展委员会、审计委员会委员，同意郭敏女士为公司第八届董事会提名委
员会、薪酬与考核委员会委员，同意张雷先生为公司第八届董事会战略发展委员
会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，同意审计委员会选举张
雷先生为主任委员。上述增补委员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第八
届董事会任期届满之日止。
特此公告。
             维维食品饮料股份有限公司
                       董事会
             二〇二一年十二月二十五日
附件：简历

       1、唐士军先生     1968 年 9 月出生     中共党员   硕士    高级经济师
    1988 年 8 月至 1992 年 5 月，徐州豆奶粉厂技术员、新产品开发办主任；
    1992 年 6 月至 1994 年 4 月，维维集团股份有限公司第二生产基地车间主任、
厂长；
    1994 年 5 月至 1999 年 5 月，维维食品饮料股份有限公司生产技术部部长、
总经理助理；
    1999 年 6 月至 2003 年 6 月，历任维维食品饮料股份有限公司华东大区、华
北大区、东北大区、西北大区总经理等职务；
    2003 年 6 月至 2009 年 8 月，银川维维北塔乳业股份有限公司总经理、宁夏
东方乳业股份有限公司董事长；
    2009 年 9 月至 2012 年 5 月，维维六朝松面粉产业有限公司董事长；
    2012 年 6 月至 2017 年 5 月，贵州醇酒业有限公司董事长；
    2017 年 6 月至 2020 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司华南大区总经理；
    2021 年 1 月至 2021 年 6 月，维维集团股份有限公司总经理。
       2、孟召永先生     1972 年 11 月出生    中共党员   硕士
    1994 年 7 月至 2000 年 12 月，维维集团股份有限公司人事部劳资科长、副
处长；
    2000 年 12 月至 2003 年 10 月，维维食品饮料股份有限公司董事长办公室处
长、副主任；
    2003 年 10 月至 2007 年 6 月，维维食品饮料股份有限公司证券事务代表；
    2007 年 6 月至 2011 年 7 月，维维集团股份有限公司办公室主任；
    2011 年 8 月至 2020 年 11 月，维维食品饮料股份有限公司董事、董事会秘
书；
    2020 年 11 月至 2021 年 12 月，维维食品饮料股份有限公司董事。
       3、曹军先生     1968 年 10 月出生     本科   高级经济师
    1993 年 2 月至 1995 年 6 月，维维食品饮料股份有限公司郑州公司经理；
    1995 年 7 月至 1998 年 9 月，维维食品饮料股份有限公司销售中心市场管理
处处长；
    1998 年 10 月至 2003 年 1 月，维维食品饮料股份有限公司法务部副部长；
   2003 年 2 月至 2008 年 3 月，维维食品饮料股份有限公司法务部部长；
   2008 年 4 月至 2010 年 2 月，维维六朝松面粉产业有限公司副总经理；
   2010 年 3 月至今，维维食品饮料股份有限公司总经理助理。
    4、陈洪卫先生    1970 年 9 月出生   中共党员   硕士
   1992 年 6 月至 1992 年 10 月，维维集团股份有限公司统计会计；
   1992 年 10 月至 1993 年 6 月，维维集团股份有限公司青岛公司经理；
   1993 年 7 月至 1994 年 5 月，维维集团股份有限公司山东公司经理；
   1994 年 6 月至 1999 年 9 月，维维食品饮料股份有限公司西北大区总经理；
   1999 年 10 月至 2001 年 3 月，维维食品饮料股份有限公司销售中心副经理；
   2001 年 4 月至 2006 年 5 月，维维乳业有限公司副总经理；
   2006 年 6 月至 2012 年 9 月，维维食品饮料股份有限公司华北大区总经理；
   2012 年 10 月至 2015 年 4 月，湖北枝江酒业股份有限公司总裁；
   2015 年 5 月至 2017 年 6 月，徐州汉元老酒坊有限公司总经理；
   2017 年 7 月至今，维维食品饮料股份有限公司乳饮事业部总经理、维维乳
业有限公司董事长。