证券代码：600300        证券简称：维维股份        公告编号：临 2022-027


                  维维食品饮料股份有限公司

               第八届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
于 2022 年 5 月 31 日在本公司会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    本次会议由董事长任冬同志主持。
    会议审议并一致同意通过了以下事项：
    1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于变更回购股份用途并注
销的议案》。
    根据有关法律法规，并结合外部宏观经济形式变化、公司实际经营情况和库
存股时间限制等因素，公司拟对回购股份的用途进行变更，由原用途“回购股份
的 90%-95%用作股权激励计划，5%-10%用于注销”变更为“回购股份全部用于注
销并相应减少注册资本”，回购方案的其他内容均不作变更。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （具体内容详见 2022 年 6 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站。）
    2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于提请股东大会授权董事
会具体办理回购股份注销相关事宜的议案》。
    为了顺利实施公司回购股份的注销程序，拟提请公司股东大会授权董事会具
体办理回购股份注销事宜，授权范围包括但不限于如下事宜：
    （1）授权董事会通知全体债权人；
    （2）授权董事会就关于债权人因公司减资而提出的对公司清偿债务或提供
担保的要求作出决定（提供担保事项达到股东大会审议标准的除外）；
    （3）授权董事会确定本次股份注销实施日期及减资登记日期，向有关政府、
机构办理需要的审批、登记、备案、核准等手续，包括但不限于向证券交易所提
出注销股份申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算或查询业务、修改《公
司章程》并依法办理注册资本变更及章程备案等相关工商登记事宜；
    （4）授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围
内，办理本次回购股份注销暨减资有关的其他事宜，但有关文件明确规定需由股
东大会行使权利的除外；
    （5）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
    3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    2018 年 9 月 10 日至 2019 年 7 月 24 日期间，公司通过集中竞价交易方式回
购公司股份 54,857,820 股，现公司拟将回购股份的用途由“回购股份的 90%-95%
用作股权激励计划，5%-10%用于注销”变更为“回购股份全部用于注销并相应减
少注册资本”，上述回购股份注销完成后，公司总股本由 1,672,000,000 股减少
至 1,617,142,180 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 原 1,672,000,000 元 减 少 至
1,617,142,180 元。鉴于上述情况，拟修订《公司章程》相关条款。
    （具体内容详见 2022 年 6 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站。）
    4、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2022 年第二
次临时股东大会有关事项的议案》。
    （具体内容详见 2022 年 6 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站。）
    特此公告。


                                                 维维食品饮料股份有限公司
                                                            董事会
                                                      二○二二年六月一日