证券代码：600300           证券简称：维维股份            编号：临 2022-037


                     维维食品饮料股份有限公司
             第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议
于 2022 年 8 月 25 日在本公司会议室召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会召集人刘敏同志主持。
    会议审议并通过了以下事项：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2022 年半年度报告（全
文、摘要）》。
    全体监事一致认为：
    （1）公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》及公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定和要求，所包含的信息从各方面真实、客观、准确地反映了公司
2022 年半年度的财务状况和经营成果；
    （3）没有发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于为子公司提供担保的
议案。
    全体监事一致认为：
    公司为子公司提供担保对公司的经营发展具有长期的促进作用，符合公司整
体利益。上述担保相关的财务风险处于公司有效控制范围之内，不会对公司正常
经营活动产生重大影响。上述担保事项的审议表决程序符合有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法
权益的情形。
    三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司无形资产摊销的议
案》。
    全体监事一致认为：
    本次无形资产摊销的依据充分，审核决策程序合法，摊销处理后能够更加客
观公允地反映公司的资产状况及财务状况，符合有关法律法规和公司治理制度的
规定。
    特此公告。
                                             维维食品饮料股份有限公司
                                                      监事会
                                              二〇二二年八月二十七日