证券代码：600300        证券简称：维维股份           公告编号：临 2022-043


                   维维食品饮料股份有限公司
           第八届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会
议于 2022 年 10 月 27 日在本公司会议室召开,应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    本次会议由董事长任冬同志主持。
    会议审议并一致同意通过了以下事项：
    1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2022 年第三季度报告》。
    （详见 2022 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站。）
    2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘请公司 2022 年度审
计机构的议案》。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审
议。
    （详见 2022 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站。）
    3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2022 年第四
次临时股东大会有关事项的议案》。
    （详见 2022 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站。）
    特此公告。
                                                   维维食品饮料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     二〇二二年十月二十九日