证券代码：600300           证券简称：维维股份           公告编号：临 2023-004



                    维维食品饮料股份有限公司
                    2022 年度利润分配方案公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
    ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.18 元（含税）。
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    ●本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
    一、利润分配方案内容
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 95,289,373.56 元，母公
司净利润为 118,452,149.40 元，年末未分配利润为 468,627,358.54 元。经第八
届董事会第十三次会议决议，公司 2022 年度以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.18 元（含税）。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总股本 1,617,142,180 股，以此计算 2022 年度拟派发现金
红利人民币 29,108,559.24 元（含税），占公司合并报表中归属于上市公司普通
股股东净利润的 30.55%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权
参与本次权益分派的总股数为准计算。本年度，公司不进行资本公积金转增股本，
不送红股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股权/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等导致公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行

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公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
       二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 3 月 23 日召开第八届董事会第十三次会议，以 9 票同意，0
票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，并同意将该
议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见

    公司独立董事对公司2022年度利润分配方案发表如下意见：2022年度利润分
配方案符合公司现金分红政策及相关法律法规，充分考虑了公司未来的资金需求
和公司的实际情况，能够兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可
持续发展，不存在损害股东利益的情形，我们同意该利润分配方案，同意提交股
东大会审议。
       三、相关风险提示
    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
    本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）其他风险说明
    本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
    特此公告。
                                               维维食品饮料股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二三年三月二十五日




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