证券代码：600300           证券简称：维维股份            公告编号：临 2023-007


                   维维食品饮料股份有限公司

                   关于购买董监高责任险的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日召开
第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公
司购买董监高责任险的议案》。
    为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分
行使权利、履行职责，提升治理水平，根据《上市公司治理准则》等相关规定，
公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。
    一、保险方案
    1、投保人：维维食品饮料股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
    3、赔偿限额：不超过人民币 10,000.00 万元/年
    4、保险费：不超过人民币 50.00 万元/年（具体以保险合同为准）
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办
理购买董监高责任险具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；
确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔
相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或
者重新投保等相关事宜。
    公司全体董事、监事对上述事项回避表决，上述事项尚需提交公司股东大会
审议通过后方可执行。
    二、独立董事意见
    公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于完善公司
风险管理体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进董
事、监事、高级管理人员勤勉尽责、依法履行职责。审议议案时，全体董事已回
避表决，相关审议程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、监事会意见
    公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于保障公司
及全体董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进董事、监事、高级管理人员
勤勉尽责、依法履行职责。审议议案时，全体监事已回避表决，相关审议程序合
法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                               维维食品饮料股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇二三年三月二十五日