维维股份:维维食品饮料股份有限公司关于购买董监高责任险的公告2023-03-25
证券代码:600300 证券简称:维维股份 公告编号:临 2023-007
维维食品饮料股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
维维食品饮料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 23 日召开
第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公
司购买董监高责任险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级管理人员充分
行使权利、履行职责,提升治理水平,根据《上市公司治理准则》等相关规定,
公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。
一、保险方案
1、投保人:维维食品饮料股份有限公司
2、被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额:不超过人民币 10,000.00 万元/年
4、保险费:不超过人民币 50.00 万元/年(具体以保险合同为准)
5、保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保)
为提高决策效率,董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办
理购买董监高责任险具体事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;
确定保险金额、保险费及其他保险条款;签署相关法律文件及处理与投保、理赔
相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或
者重新投保等相关事宜。
公司全体董事、监事对上述事项回避表决,上述事项尚需提交公司股东大会
审议通过后方可执行。
二、独立董事意见
公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于完善公司
风险管理体系,保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的合法权益,促进董
事、监事、高级管理人员勤勉尽责、依法履行职责。审议议案时,全体董事已回
避表决,相关审议程序合法、合规,同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于保障公司
及全体董事、监事、高级管理人员的合法权益,促进董事、监事、高级管理人员
勤勉尽责、依法履行职责。审议议案时,全体监事已回避表决,相关审议程序合
法、合规,同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十五日