证券代码：600300            证券简称：维维股份           公告编号：临 2023-002


                   维维食品饮料股份有限公司

             第八届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会
议于 2023 年 3 月 23 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    本次会议由董事长任冬同志主持。
    会议审议并一致同意通过了以下事项：
    1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2022 年度董事会工作
报告》。
    该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2022 年年度报告及摘
要》。
    （详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
    3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2022 年度财务决算报
告》。
    该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    4、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2022 年度利润分配预
案》。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 95,289,373.56 元，母公
司净利润为 118,452,149.40 元，年末未分配利润为 468,627,358.54 元。
    经公司第八届董事会第十三次会议决议，公司 2022 年度以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.18 元（社会公众股含个人
所得税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,617,142,180 股，以此为基
数计算 2022 年度拟派发现金红利人民币 29,108,559.24 元（含税），占公司合
并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 30.55%。最终实际分配总额以实
施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

    （详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
    该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    5、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司董事会审计委员会 2022
年度履职情况报告》。
    （详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
    6、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司独立董事 2022 年度述
职报告》。
    （详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
    该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    7、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2022 年度内部控制评
价报告》。
    （详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
    8、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于公司 2022 年度董事、
监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》。
    报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相
应的职责，较好地完成了工作目标和经济效益指标。经审核，2022 年度内公司
对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、
考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。2023 年董事会薪酬与
考核委员会将继续加强工作，加强对公司管理层的考核，协助公司制订更完善的
薪酬体系。
    所支付的薪酬具体情况详见《公司 2022 年年度报告》。
    该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    9、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于公司 2023 年度日常关
联交易预计的议案》,4 名关联董事回避表决。
    （详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
    该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    10、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于公司计提资产减值准
备的议案》。
    （详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
    11、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘任公司副总经理的
议案》,1 名董事回避表决。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定并结合公司实际，公司总经理提
名聘任万辉同志为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董
事会任期届满之日止。担任公司副总经理后，万辉同志不再担任公司总经理助理
职务。万辉同志简历见附件。
    12、会议审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》。
    为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分
行使权利、履行职责，提升治理水平，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管
理人员购买责任保险。
    鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事对本议案回避表
决。该议案将直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
    13、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于预计 2023 年度担保
额度的议案》。
    （详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
   该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    14、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于使用部分闲置自有资
金进行委托理财的议案》。
   （详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
   该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    15、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于报废处置资产的议案》。
   （详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
    16、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于公司会计政策变更的
议案》。
   （详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
    17、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2022 年年
度股东大会有关事项的议案》。
   （详见 2023 年 3 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站）
   特此公告。


                                                 维维食品饮料股份有限公司
                                                           董事会
                                                  二〇二三年三月二十五日
附件：


    万辉     男   1985 年出生   中共党员   大学本科
   2008 年 10 月至 2013 年 7 月，杭州娃哈哈饮料有限公司区域客户经理、徐
州倍力集团融资专员；
   2013 年 7 月至 2018 年 1 月，徐州市新盛建设投资发展有限公司金融拓展部
主管；
   2018 年 1 月至 2019 年 3 月，徐州市新盛建设投资发展有限公司金融拓展部
经理助理；
   2019 年 3 月至 2019 年 12 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司金融拓展
部副经理；
   2019 年 12 月至 2021 年 8 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展
部副经理；
   2021 年 8 月至 2022 年 3 月，徐州市新盛投资控股集团有限公司投资发展部
经理；
   2020 年 11 月至今，维维食品饮料股份有限公司董事；
   2022 年 4 月至今，维维食品饮料股份有限公司总经理助理。