证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-016
维维食品饮料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 561,918,789
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.7476
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书于航航同志出席了会议；公司总经理赵惠卿同志，常务副总
经理唐士军同志，副总经理曹荣开同志、孟召永同志、曹军同志、陈洪卫同
志及财务总监赵昌磊同志列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 537,724,407 95.6943 23,860,982 4.2463 333,400 0.0594
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 537,061,407 95.5763 23,880,682 4.2498 976,700 0.1739
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 537,793,307 95.7065 23,982,482 4.2679 143,000 0.0256
4、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 538,265,007 95.7905 23,434,982 4.1705 218,800 0.0390
5、 议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 537,655,407 95.6820 23,866,982 4.2474 396,400 0.0706
6、 议案名称：公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 536,624,607 95.4986 24,562,282 4.3711 731,900 0.1303
7、 议案名称：公司 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 37,964,707 61.2424 23,853,082 38.4784 173,000 0.2792
8、 议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 537,216,907 95.6040 24,101,782 4.2891 600,100 0.1069
9、 议案名称：关于公司购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 537,091,007 95.5816 23,605,282 4.2008 1,222,500 0.2176
10、 议案名称：关于预计 2023 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 537,174,107 95.5963 12,102,000 2.1536 12,642,682 2.2501
11、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 537,970,107 95.7380 11,969,000 2.1300 11,979,682 2.1320
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以
上普通股
股东 499,928,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 32,608,107 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 5,728,900 19.4975 23,434,982 79.7578 218,800 0.7447
其中:市
值 50 万
以下普通
股股东 1,508,600 30.3889 3,236,900 65.2035 218,800 4.4076
市 值 50
万以上普
通股股东 4,220,300 17.2832 20,198,082 82.7168 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2022 年度 37,79 60.9710 23,86 38.4911 333,4 0.5379
董事会工作报 6,407 0,982 00
告
2 公司 2022 年度 37,13 59.9014 23,88 38.5229 976,7 1.5757
监事会工作报 3,407 0,682 00
告
3 公司 2022 年度 37,86 61.0821 23,98 38.6871 143,0 0.2308
财务决算报告 5,307 2,482 00
4 公司 2022 年度 38,33 61.8430 23,43 37.8039 218,8 0.3531
利润分配预案 7,007 4,982 00
5 公司独立董事 37,72 60.8596 23,86 38.5008 396,4 0.6396
2022 年度述职 7,407 6,982 00
报告
6 公司 2022 年度 36,69 59.1968 24,56 39.6224 731,9 1.1808
董事、监事及高 6,607 2,282 00
级管理人员薪
酬考核情况的
议案
7 公司 2023 年度 37,96 61.2424 23,85 38.4784 173,0 0.2792
日常关联交易 4,707 3,082 00
预计的议案
8 关于公司计提 37,28 60.1523 24,10 38.8796 600,1 0.9681
资产减值准备 8,907 1,782 00
的议案
9 关于公司购买 37,16 59.9492 23,60 38.0786 1,222 1.9722
董监高责任险 3,007 5,282 ,500
的议案
10 关于预计 2023 37,24 60.0832 12,10 19.5222 12,64 20.3946
年度担保额度 6,107 2,000 2,682
的议案
11 关于使用部分 38,04 61.3673 11,96 19.3077 11,97 19.3250
闲置自有资金 2,107 9,000 9,682
进行委托理财
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得出席股东大会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；
且议案 10 获得出席股东大会有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
关联股东徐州市新盛投资控股集团有限公司对议案 7 回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏红杉树律师事务所
律师：李文章、黄启迪
2、 律师见证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召
集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日