证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2009-24

    南宁化工股份有限公司

    2009 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    南宁化工股份有限公司2009 年第三次临时股东大会，于2009 年11 月12

    日上午在南宁市南建路26 号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股

    东代表共2 人，代表股份88,150,612 股，占公司总股本的37.49%，会议的召开

    符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列

    席了会议，会议由于董事长陈载华先生出差，委托董事董亚彬先生代为主持会议。

    会议采取记名投票方式进行表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于独立董事变动的议案》；

    该议案表决情况：88,150,612 股赞成、占出席会议有表决权股份的100%，0

    股反对，0 股弃权。

    二、审议通过《关于监事变动的议案》。

    1、选举孙承凡先生担任公司监事；

    该议案表决情况：88,150,612 股赞成、占出席会议有表决权股份的100%，0

    股反对，0 股弃权。

    2、选举农新武先生担任公司监事。

    该议案表决情况：88,150,612 股赞成、占出席会议有表决权股份的100%，0

    股反对，0 股弃权。

    本次股东大会经桂云天律师事务所薛有冰、闭梢静律师见证，并出具了法律

    意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上

    市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

    格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。

    备查文件目录：

    1．与上述各项议案有关的详细资料；

    2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；

    3、律师出具的本次大会的法律意见书；

    4、上海证券交易所要求的其他文件。

    南宁化工股份有限公司董事会

    2009 年11 月12 日