证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2009-27

    南宁化工股份有限公司

    2009 年第三次临时董事会会议决议公告

    暨召开2009 年第四次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司2009 年第三次临时董事会会议于2009 年12 月10 日下午，在公司办公

    楼一楼会议室召开，应出席会议的董事9 名，实到8 名，董事董亚彬先生因出差

    委托董事长陈载华先生出席会议并行使表决权。会议由董事长陈载华先生主持，

    公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司

    章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

    一、审议通过《关于向南宁市土地储备中心申请收储我公司土地的议案》

    该议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    我公司位于南宁市江南区南建路26 号。随着南宁市城市建设快速发展，公

    司所处位置已列入城市商住规划区域范围。2009 年11 月30 日南宁市人民政府

    办公厅印发了《南宁化工集团有限公司南宁化工股份有限公司整体搬迁工作方

    案》，方案指出：“根据自治区人民政府及自治区有关部门的要求，我市将对南化

    两公司生产区实施整体搬迁”，“2010 年10 月南化股份（及南化集团）六景（广

    西横县六景工业园区）新基地开工建设”，“2012 年6 月前完成搬迁工作”。为落

    实搬迁建设资金，确保搬迁建设顺利进行，公司拟向南宁市土地储备中心申请收

    储我公司全部土地。

    拟申请收储土地总面积为345,963.02 平方米(约518.94 亩)，其中：地号

    0507057 为231,972.95 平方米，地号0507065 为113,990.07 平方米，均为工业出

    让用地。使用年限为50 年：1998 年5 月21 日至2048 年5 月21 日。

    按照南宁市土地收储工作程序，南宁市土地储备中心同意土地收储后，将进

    行土地评估等一系列工作，并根据市政府批复与申请单位签订《南宁市国有土地

    使用权收购合同》。公司将视合同的具体内容，根据相关规定，提请董事会、股

    东会对合同进行审议。

    本议案提请股东大会审议。

    二、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》；

    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    由于独立董事人员的变动，董事会专门委员会成员调整如下：2

    (一)战略委员会

    主任委员：陈载华

    委员：张志浩 王健 蔡达 袁良毅 董亚彬 高友志

    (二)审计委员会

    主任委员：张志宏

    委员：董亚彬 张志浩 王健

    (三)新酬与考核委员会

    主任委员：张志宏

    委员：高友志 张志浩 王健

    (四)提名委员会

    主任委员：张志浩

    委员：陈载华 张志宏 王健

    三、审议通过《关于召开公司2009 年第四次临时股东大会的议案》

    该议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    (一)召开会议基本情况

    1.会议召集人:公司董事会

    2.会议开始时间：2009 年12 月29 日（周二）上午9 时30 分

    3.股权登记日：2009 年12 月25 日

    4.会议召开地点：南宁市南建路26 号公司办公楼一楼会议室

    5.召开方式：本次会议采取现场投票的方式

    6.出席对象：

    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员；

    (2)凡在2009 年12 月25 日当天收市时，在中国证券登记结算公司上海分公

    司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

    (二)会议审议事项

    审议《关于向南宁市土地储备中心申请收储我公司土地的议案》。

    (三) 会议登记办法

    1.登记时间：2009 年12 月28 日(9:00-11:30,14:00-16:30)

    异地股东可用信函或传真方式登记，并以12 月28 日下午16:30 时前收到为

    准。

    2.登记地点：广西南宁市南建路26 号公司证券部登记

    3.个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、持股凭证，授权委托代理人除

    出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

    4.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代

    表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效

    证明。法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及3

    授权委托书。

    (四)其他事项：

    1.费用自理。

    2.联系方式：

    联系电话:(0771)4821093

    传 真:(0771)4821093

    邮政编码：530031

    联系人:戴小姐 李先生

    3.公司地址:广西壮族自治区南宁市南建路26 号。

    南宁化工股份有限公司董事会

    2009 年12 月10 日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南宁化工股份有限公司

    2009 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名: 身份证号码:

    委托人持有股数: 委托人股东账户:

    受托人签名: 身份证号码:

    委托日期:2009 年 月 日