证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2009-28

    南宁化工股份有限公司

    2009 年第四次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司2009 年第四次临时董事会会议于2009 年12 月23 日以通讯表决方式召

    开，参加表决的董事应为9 名，实际参加表决董事9 名。会议的召开符合《公司

    法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

    审议通过《公司高级管理人员变动的议案》。

    公司副总裁兼总工程师覃卫国先生因工作需要调离本公司，申请辞去公司副

    总裁、总工程师职务。

    公司董事会对覃卫国先生在担任公司副总裁兼总工程师期间的勤勉尽责表

    示感谢！

    南宁化工股份有限公司董事会

    2009 年12 月23 日