证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2010-01

    南宁化工股份有限公司

    关于董事、董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司董事会近日收到公司董事蔡达先生和公司董事、董事会秘书谭周兴先生

    提交的书面辞职报告。蔡达先生因身体和年龄原因，提出辞去公司董事职务；谭

    周兴先生因个人原因，提出辞去公司董事、董事会秘书职务以及在参控股公司中

    担任的董事、监事职务。

    公司董事会自收到辞职报告之日起辞职申请生效。董事蔡达先生和谭周兴先

    生辞职后公司董事人数不低于法定人数。

    公司在确定新的董事会秘书人选前，由法定代表人陈载华先生代行董事会秘

    书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

    公司董事会对蔡达先生和谭周兴先生在任职期间的勤勉尽责表示感谢！

    特此公告。

    南宁化工股份有限公司董事会

    2010 年1 月6 日