证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2010-03

    南宁化工股份有限公司

    四届十六次董事会会议决议公告

    暨召开2010 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司四届十六次董事会会议于2010 年2 月3 日以通讯表决方式召开，参加表决

    的董事应为7 名，实际参加表决董事7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

    的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议《关于公司董事变动的议案》

    由于公司两名董事辞去董事职务，经股东单位推荐、公司董事会提名委员会提名，

    推选李雄彪先生和何捷先生为公司董事候选人，任期至公司第四届董事会届满。（候

    选人简历附件一）

    本议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式选举。

    公司独立董事就上述董事候选人发表了独立意见，认为公司董事候选人李雄彪先

    生和何捷先生的推选和审议程序及任职资格符合法律、法规和《公司章程》的有关规

    定，同意董事会将《关于公司董事变动的议案》提交股东大会审议。

    二、审议《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会议案》

    本议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    (一)召开会议基本情况

    1.会议召集人:公司董事会

    2.会议开始时间：2010 年3 月2 日（星期二）上午9 时30 分

    3.股权登记日：2010 年2 月26 日

    4.会议召开地点：南宁市南建路26 号公司办公楼一楼会议室

    5.召开方式：本次会议采取现场累积投票的方式

    6.出席对象：

    (1)本公司的董事、监事及高级管理人员；

    (2)凡在2010 年2 月26 日当天收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登

    记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

    (二)会议审议事项

    审议《关于公司董事变动的议案》。

    (三) 会议登记办法

    1.登记时间：2010 年3 月1 日(9:00-11:30,14:00-16:30)

    异地股东可用信函或传真方式登记，并以3 月1 日下午16:30 时前收到为准。

    2.登记地点：广西南宁市南建路26 号公司证券部登记

    3.个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、持股凭证，授权委托代理人除出示

    以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

    4.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人2

    出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法

    定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

    (四)其他事项：

    1.费用自理。

    2.联系方式：

    联系电话:(0771)4821093

    传 真:(0771)4821093

    邮政编码：530031

    联系人:戴小姐 李先生

    3.公司地址:广西壮族自治区南宁市南建路26 号。

    （授权委托书附件二）

    南宁化工股份有限公司董事会

    2010 年2 月3 日

    附件一：

    1、李雄彪先生简历：李雄彪，男，43 岁，中共党员，大学本科学历，工程师。

    自1987 年曾任广西南宁市有机化工厂技术员、南宁化工集团有限公司动力车间技术

    员、机动部机械员、机修车间副主任、机动处副处长、建安公司经理、化工机械厂厂

    长、水泥厂厂长、总经理助理；现任南宁化工集团有限公司董事、党委委员、副总经

    理。

    2、何捷先生简历：何捷，男，46 岁，中共党员，大学本科学历，工程师。自1987

    年以来曾任南宁第二化工厂醋酸车间工艺员、生产技术科副科长、醋酸车间主任、生

    产技术科科长、南宁化工集团有限公司食品添加剂厂厂长、南宁赫司特食品添加剂有

    限公司副总经理、大塞璐（南宁）食品添加剂有限公司行政总监、南宁化工集团有限

    公司副总工程师、总裁助理；现任公司总裁助理。

    附件二： 授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席南宁化工股份有限公司2010

    年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名: 身份证号码:

    委托人持有股数: 委托人股东账户:

    受托人签名: 身份证号码: