证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2010-05

    南宁化工股份有限公司

    四届十七次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司四届十七次董事会会议于2010 年2 月22 日以通讯表决方式召开，参加

    表决的董事应为7 名，实际参加表决董事7 名。会议的召开符合《公司法》和《公

    司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

    审议《关于公司高级管理人员变动的议案》

    聘任雷明虎先生为公司副总裁，任期至四届董事会届满。

    本议案表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    雷明虎先生简历：

    雷明虎，男，39 岁，中共党员，在职研究生学历，工程师。自1992 年以来，

    曾任南宁化学工业集团公司机修车间技术员、生产调度员、南宁化工集团有限公

    司专业维修车间副主任、化机厂副厂长、厂长，现任南宁化工集团有限公司总裁

    助理兼劳动服务公司经理、华祺公司经理。

    （说明：由于出任公司副总裁，其将辞去集团公司一切职务。）

    公司独立董事就本次聘任议案发表了独立意见，认为本次高级管理人员聘任

    议案的提出及审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；聘任人员的

    任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的有关要求。

    南宁化工股份有限公司董事会

    2010 年2 月22 日