南宁化工股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会会议资料

    二0 一0 年二月1

    会 议 议 程

    主持人：董事长 陈载华先生

    时 间：2010 年3 月2 日（星期二）上午9 时30 分

    地 点：南宁市南建路26 号公司办公楼一楼会议室

    主要议程：

    一、 主持人宣布大会开始；

    二、 由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果；

    三、 推选2 名计票人、1 名监票人（2 名股东代表，1 名监事）并发放表决票；

    四、 会议审议议题：

    审议《关于公司董事变动的议案》。

    五、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；

    六、投票表决并进行监票、计票工作；

    七、主持人宣布会议表决结果和大会决议；

    八、见证律师宣读法律意见书；

    九、主持人宣布会议闭幕。

    议案附后2

    议案：

    关于公司董事变动的议案

    各位股东及股东代表：

    由于公司两名董事辞去董事职务，经股东单位推荐、公司董事会提名委员会提

    名，推选李雄彪先生和何捷先生为公司董事候选人，任期至公司第四届董事会届满。

    本议案投票方式：累积投票的方式

    1、李雄彪先生简历：李雄彪，男，43 岁，中共党员，大学本科学历，工程师。

    自1987 年曾任广西南宁市有机化工厂技术员、南宁化工集团有限公司动力车间技术

    员、机动部机械员、机修车间副主任、机动处副处长、建安公司经理、化工机械厂

    厂长、水泥厂厂长、总经理助理；现任南宁化工集团有限公司董事、党委委员、副

    总经理。

    2、何捷先生简历：何捷，男，46 岁，中共党员，大学本科学历，工程师。自

    1987 年以来曾任南宁第二化工厂醋酸车间工艺员、生产技术科副科长、醋酸车间主

    任、生产技术科科长、南宁化工集团有限公司食品添加剂厂厂长、南宁赫司特食品

    添加剂有限公司副总经理、大塞璐（南宁）食品添加剂有限公司行政总监、南宁化

    工集团有限公司副总工程师、总裁助理；现任公司总裁助理。

    请各位股东及股东代表审议。

    南宁化工股份有限公司董事会