*ST南化：2009年度股东大会决议公告2010-05-14
证券代码：600301 证券简称：南化股份 编号：临2010-14
南宁化工股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
南宁化工股份有限公司2009 年度股东大会，于2010 年5 月14 日上午在南
宁市南建路26 号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共5
人，代表股份80,618,546 股，占公司总股本的34.28%，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，
部分高级管理人员列席会议，会议由董事长陈载华先生主持。会议采取逐项记名
投票方式进行表决，形成如下决议：
一、审议通过《公司董事会2009 年度工作报告》；
该议案表决情况：80,618,546 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0
股反对、0 股弃权。
二、审议通过《公司监事会2009 年度工作报告》；
该议案表决情况：80,618,546 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0
股反对、0 股弃权。
三、审议通过《公司2009 年年度报告及摘要》；
该议案表决情况：80,618,546 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0
股反对、0 股弃权。
四、审议通过《公司2009 年度财务决算报告》；
该议案表决情况：80,618,546 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0
股反对、0 股弃权。
五、审议通过《公司2010 年财务预算报告》；
该议案表决情况：80,618,546 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0
股反对、0 股弃权。
六、审议通过《公司2009 年度利润分配预案》；
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计， 2009 年度公司净利润
-323,730,636.18 元，加上年初未分配利润-71,255,009.14 元，期末未分配利润
为-394,985,645.32 元。拟本次不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
该议案表决情况：80,618,546 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0
股反对、0 股弃权。
七、审议通过《关于公司向银行申请借款授信额度的议案》；
根据公司生产经营资金需求，公司拟在各商业银行借款余额不超过人民币壹
拾贰亿元正(￥120,000 万元)。其为：中国工商银行、中国交通银行、中国建设
银行、中国银行、中国农业银行、上海浦东发展银行、广西北部湾银行、兴业银
行、南宁市区农村信用合作联社、中信银行、招商银行、南洋商业银行等，并授2
权董事长办理贷款相关事宜。
该议案表决情况：80,618,546 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0
股反对、0 股弃权。
八、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年
度审计机构的议案》
公司拟续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构，
2009 年度审计费用为35 万元。
该议案表决情况：80,618,546 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0
股反对、0 股弃权。
九、审议通过《关于公司2010 年度预计日常关联交易的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则(2009 年修订)》第10.2.14 条的规定，
对公司日常关联交易协议的期限重新修订，有效期为3 年。
1、审议公司与南化集团日常的关联交易
本事项关联股东南化集团回避表决。
表决情况：5,370,488 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0 股反对、
0 股弃权。
2、审议公司与南宁中南油化工有限公司的日常关联交易
表决情况：80,618,546 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0 股反
对、0 股弃权。
3、审议公司与南宁丰塔建材有限公司的日常关联交易
表决情况：80,618,546 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0 股反
对、0 股弃权。
本次股东大会经桂云天律师事务所薛有冰、李长嘉律师见证，并出具了法律
意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。
备查文件目录：
1．与上述各项议案有关的详细资料；
2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；
3、律师出具的本次大会的法律意见书；
4、上海证券交易所要求的其他文件。
南宁化工股份有限公司董事会
2010 年5 月14 日
