南宁化工股份有限公司

    2010 年第二次临时股东大会会议资料

    二0 一0 年九月1

    会 议 议 程

    主持人：董事长 陈载华先生

    时 间：2010 年9 月29 日（星期三）上午9 时30 分

    地 点：南宁市南建路26 号公司办公楼一楼会议室

    主要议程：

    一、 主持人宣布大会开始；

    二、 由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果；

    三、 推选2 名计票人、1 名监票人（2 名股东代表，1 名监事）并发放表决票；

    四、 会议审议议题：

    1.审议《关于董事会换届选举的议案》；

    2.审议《关于监事会换届选举的议案》。

    五、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问；

    六、主持人宣布大会进入表决程序,现在停止会议登记；

    七、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果；

    八、投票表决并进行监票、计票工作；

    九、主持人宣布会议表决结果和大会决议；

    十、见证律师宣读法律意见书；

    十一、主持人宣布会议闭幕。

    议案附后2

    议案一：

    关于董事会换届选举的议案

    各位股东及股东代表：

    公司第四届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员

    会实施细则》等有关规定，公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员

    任职资格进行审核，提名陈载华先生、董亚彬先生、袁良毅先生、李雄彪先生、雷明

    虎先生、何捷先生、张志浩先生、王健先生、邵桂蝶女士为公司第五届董事会董事候

    选人，其中张志浩先生、王健先生、邵桂蝶女士为独立董事候选人。

    独立董事候选人已经上海证券交易所审核，均无异议。

    本议案投票方式：累积投票的方式

    董事候选人简历：

    1、陈载华：男，50 岁，大学本科，经济师。自2005 年以来，任公司董事长，南

    化集团董事长、党委书记，贵州省安龙华虹化工有限责任公司董事长、南宁狮座建材

    有限公司董事长、梧州市联溢化工有限公司董事长、南宁化工(香港)有限公司董事、

    南宁丰塔建材有限公司董事长、南宁中南油化工有限公司董事长、南宁绿洲化工有限

    责任公司董事长、兴义市立根电冶有限公司董事长。

    2、董亚彬：男，58 岁，大专文化，高级经济师。自2005 年以来，曾任公司董事、

    副总裁，南宁丰塔建材有限公司董事长、广西南南铝箔有限责任公司董事。现任公司

    董事，南化集团副董事长、总裁、党委副书记。

    3、袁良毅：男，44 岁，研究生，高级工程师。自2005 年以来，曾任南化集团副

    董事长、总裁、党委副书记，公司董事。现任公司董事、总裁。

    4、李雄彪：男，45 岁，大学本科，工程师。自2005 年以来一直担任南宁化工集

    团有限公司董事会董事、副总经理、党委委员，现任公司董事。

    5、雷明虎，男，40 岁，在职研究生学历，工程师。自2005 年以来曾任南宁化工

    集团有限公司化机厂厂长、总裁助理兼劳动服务公司经理、华祺公司经理；现任公司

    副总裁。

    6、何捷：男，47 岁，大学本科，工程师。自2005 年以来曾担任南宁化工集团有

    限公司副总工程师、总裁助理；现任公司总裁助理、董事、董事会秘书。

    7、张志浩：男，61 岁，大学本科，经济学学士，高级经济师。自2005 年以来,3

    曾任南宁市法制办公室任主任兼党组书记、南宁市法制办公室调研员，于2007 年6

    月退休。现任公司独立董事、南宁百货大楼独立董事、北海银河高科技产业股份有限

    公司独立董事、索芙特股份有限公司独立董事。

    8、王健：男，50 岁，经济学研究生、管理学硕士。2005 年以来，曾任广东省国

    资委产权管理处处长；现任广东恒健投资控股有限公司党委委员、副总经理，广东省

    高速公路发展股份有限公司、珠海经济特区富华集团股份有限公司、南宁化工股份有

    限公司独立董事。

    9、邵桂蝶：女，56 岁，在职研究生学历，高级会计师。自2005 年以来，曾任南

    宁市高新技术开发投资公司副总经理、上林南南实业有限责任公司董事、南宁市资金

    管理局副局长、南宁凤凰纸业有限公司董事、南宁百货大楼股份有限公司监事，于2009

    年10 月21 日退休。现任南宁美时纸业有限公司董事、南宁市生源供水有限公司董事

    兼总会计师。

    请各位股东及股东代表审议。

    南宁化工股份有限公司董事会4

    议案二：

    关于监事会换届选举的议案

    各位股东及股东代表：

    鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

    公司第四届监事会对《关于监事会换届选举的议案》进行讨论和表决，同意推荐孙承

    凡先生、农新武先生、梁缦缨女士为公司第五届监事会监事候选人；经公司第四届职

    工代表大会暨工会会员代表大会第一次会议第四次代表组长联席会议通过，选举罗建

    光先生、孙仁新先生为公司第五届监事会监事（职工监事）。

    股东监事须提交股东大会审议。

    本议案投票方式：累积投票的方式。

    股东监事候选人简历：

    孙承凡，男，40 岁，硕士研究生。自2005 年以来，曾任南宁化工股份有限公司

    内审部副部长、纪检监察室副主任、监事会监事、内审部部长、纪检监察室主任，兼

    任供销党支部书记、工会分会主席，南宁绿洲化工有限责任公司监事会主席，南宁狮

    座建材有限公司监事。现任公司监事会主席，南宁化工集团有限公司党委副书记、纪

    委书记、工会主席、监事会主席。

    农新武，男，32 岁，大学本科，工程师。2005 年以来，曾任南宁化工股份有限

    公司技术中心压容设计所所长、动力厂副厂长。现任公司监事，南宁化工集团有限公

    司纪委副书记、内审部部长、纪检监察办公室主任、供销党支部书记。

    梁缦缨，女，42 岁，大学本科，会计师。自2005 年以来，曾任公司财务部会计、

    科长、内审部内审员。现任公司监事，南化集团计财部部长。

    请各位股东及股东代表审议。

    南宁化工股份有限公司监事会