证券代码：600301 证券简称：*ST 南化 编号：临2010-24

    南宁化工股份有限公司

    2010 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    南宁化工股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，于2010 年9 月29 日上午在南

    宁市南建路26 号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共2 人，代表

    股份88,150,612 股，占公司总股本的37.49%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

    的有关规定。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席会

    议，会议因董事长陈载华先生出差，委托董事董亚彬先生主持。会议经投票表决，形成

    如下决议：

    一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

    采用累积投票方式，逐个表决，选举产生公司第五届董事会成员,任期三年。

    1、选举陈载华先生任公司菫事；

    表决情况：88,150,612 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0 股反对、0 股

    弃权。

    2、选举董亚彬先生任公司菫事；

    表决情况：88,150,612 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0 股反对、0 股

    弃权。

    3、选举袁良毅先生任公司菫事；

    表决情况：88,150,612 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0 股反对、0 股

    弃权。

    4、选举李雄彪先生任公司菫事；

    表决情况：88,150,612 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0 股反对、0 股

    弃权。

    5、选举雷明虎先生任公司菫事；

    表决情况：88,150,612 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0 股反对、0 股

    弃权。

    6、选举何捷先生任公司菫事；

    表决情况：88,150,612 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0 股反对、0 股

    弃权。

    7、选举张志浩先生任公司独立菫事；

    表决情况：88,150,612 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0 股反对、0 股

    弃权。

    8、选举王健先生任公司独立菫事；

    表决情况：88,150,612 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0 股反对、0 股

    弃权。2

    9、选举邵桂蝶女士任公司独立菫事。

    表决情况：88,150,612 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0 股反对、0 股

    弃权。

    二、审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

    采用累积投票方式，逐个表决，选举产生公司第五届监事会股东监事,任期三年。

    1、选举孙承凡先生任公司监事；

    表决情况：88,150,612 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0 股反对、0 股

    弃权。

    2、选举梁缦缨女士任公司监事；

    表决情况：88,150,612 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0 股反对、0 股

    弃权。

    3、选举农新武先生任公司监事。

    表决情况：88,150,612 股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0 股反对、0 股

    弃权。

    公司第五届监事会由股东监事孙承凡先生、梁缦缨女士、农新武先生和职工监事罗

    建光先生、孙仁新先生组成。

    本次股东大会经桂云天律师事务所薛有冰、闭梢静律师见证，并出具了法律意见书，

    认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大会

    规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、

    表决结果等合法有效。

    备查文件目录：

    1．与上述各项议案有关的详细资料；

    2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；

    3、律师出具的本次大会的法律意见书；

    4、上海证券交易所要求的其他文件。

    南宁化工股份有限公司董事会

    2010 年9 月29 日