证券代码：600301 证券简称：*ST 南化 编号：临2010-25

    南宁化工股份有限公司

    第五届一次董事会会议决议公告

    公司第五届一次董事会会议于2010 年9 月29 日上午，在公司一楼会议室以现场和

    通讯表决结合的方式召开，应参加表决的董事9 名，实际表决的董事9 名。到会董事一

    致推选董亚彬先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经审议，表决通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

    选举陈载华先生任公司第五届董事会董事长，任期三年。

    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

    1、聘任袁良毅先生任公司总裁，任期三年。

    2、聘任覃文征先生、郑桂林先生、雷明虎先生任公司副总裁，任期三年。

    3、聘任何捷先生任公司董事会秘书，任期三年。

    4、聘任张海坚先生任公司财务负责人，任期三年。

    本议案表决情况：经逐项表决，上述各项均9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事就上述人员聘用议案发表了独立意见，认为：上述人员聘任议案的

    提出及审议程序，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；上述人员的任职资格符

    合《公司法》、《公司章程》中规定的有关要求。同意董事会聘任上述人员担任公司高级

    管理人员并履行相应职责。

    个人简历附后。

    三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    继续聘任戴素霞女士任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年。

    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》。

    本议案表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    董事会专门委员会名单如下：

    (一)战略委员会

    主任委员：陈载华

    委员：张志浩 王健 邵桂蝶 袁良毅 董亚彬 何捷

    (二)审计委员会

    主任委员：邵桂蝶

    委员：董亚彬 张志浩 王健2

    (三)薪酬与考核委员会

    主任委员：邵桂蝶

    委员：何捷 张志浩 王健

    (四)提名委员会

    主任委员：张志浩

    委员：陈载华 王健 邵桂蝶

    南宁化工股份有限公司董事会

    2010 年9 月29 日

    附公司董事长、高级管理人员简历：

    1、陈载华：男，50 岁，大学本科，经济师、高级政工师。自2005 年以来，任公

    司董事长，南化集团董事长、党委书记，贵州省安龙华虹化工有限责任公司董事长、南

    宁狮座建材有限公司董事长、梧州市联溢化工有限公司董事长、南宁化工(香港)有限公

    司董事、南宁丰塔建材有限公司董事长、南宁中南油化工有限公司董事长、南宁绿洲化

    工有限责任公司董事长、兴义市立根电冶有限公司董事长。公司第四届董事会董事长。

    2010 年9 月29 日聘任为第五届董事会董事。

    2、袁良毅：男，44 岁，研究生，高级工程师。自2005 年以来，曾任南化集团副

    董事长、总裁、党委副书记，公司董事。公司第四届董事会董事、公司总裁。2010 年9

    月29 日聘任为第五届董事会董事。

    3、覃文征：男，41 岁，大学本科，高级工程师。2005 年以来一直担任公司副总裁。

    公司第四届董事会聘任为副总裁。

    4、郑桂林：男，47 岁，大学本科，政工师。自2005 年以来，曾任南宁化工集团

    有限公司总裁助理兼南化集团劳动服务公司经理，公司总裁助理兼南宁化工(香港)有限

    公司总经理；2007 年至今任股份公司副总裁、南宁化工(香港)有限公司总经理。公司第

    四届董事会聘任为副总裁。

    5、雷明虎：男，40 岁，在职研究生学历，工程师。自2005 年以来曾任南宁化工

    集团有限公司化机厂厂长、总裁助理兼劳动服务公司经理、华祺公司经理。公司第四届

    董事会聘任为副总裁。2010 年9 月29 日聘任为公司第五届董事会董事。

    6、何捷：男，47 岁，大学本科，工程师。自2005 年以来曾担任南宁化工集团有

    限公司副总工程师、总裁助理；公司总裁助理。公司第四届董事会董事及董事会秘书。

    2010 年9 月29 日聘任为公司第五届董事会董事。

    7、张海坚：男，41 岁，大专文化，会计师。自2005 年以来，曾任公司财务部副

    部长、部长、总裁助理、财务负责人兼财务部长。公司第四届董事会聘任为财务负责人。